天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-054
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月29日(星期一)上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm@tande.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天地源股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月29日（星期一）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月29日（星期一）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总裁：王涛先生
董事会秘书：原学功先生
财务总监：孙杰女士
独立董事：李成先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月29日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过（irm@tande.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：029-88326035
邮箱：irm@tande.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2025-052
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日 14点50分
召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年9月18日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。相关内容分别刊载于2025年9月19日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书登记；
2、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025年9月30日（星期二）9：00一17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2025年9月19日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-051
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司拟向金融机构申请总金额不超过5亿元的委托贷款，其中下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）拟向金融机构申请总金额不超过2亿元的委托贷款；下属全资子公司西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称西安佳幸）拟向金融机构申请总金额不超过3亿元的委托贷款。
● 本次贷款资金来源方西安高新区热力有限公司（以下简称高新热力）和西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司（以下简称高新配套）系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
● 本次关联交易不构成重大资产重组。
● 包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增5亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。
一、关联交易情况概述
（一）根据经营发展需要，公司下属公司拟向金融机构申请总金额不超过5亿元的委托贷款，具体情况如下：
1.公司下属全资子公司锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过2亿元的委托贷款，资金用于锦程公司项下合规项目的开发建设，期限不超过24个月，融资成本为8.02%/年。该笔贷款资金来源方为高新热力，高新热力系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故该笔委托贷款构成关联交易。
2.公司下属全资子公司西安佳幸拟向金融机构申请总金额不超过3亿元的委托贷款，资金用于西安佳幸项下合规项目开发建设，期限不超过24个月，融资成本为6.41%/年。该笔贷款资金来源方为高新配套，高新配套系公司实际控制人高科集团下属控股子公司，故该笔委托贷款构成关联交易。
（二）2025年9月18日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增5亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次贷款资金来源方分别为高新热力和高新配套，系公司实际控制人高科集团下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：西安高新区热力有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼1-3层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131663198118N
法定代表人：姚晓辉
主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例100%
注册资本：6,262.45万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理运营和日常维护。
经审计，截至2024年12月31日，高新热力资产总额693,117.17万元，负债总额638,877.92万元,净资产54,239.25万元；2024年营业收入80,009.06万元，净利润256.15万元。
截至2025年6月30日，高新热力资产总额674,550.05万元，负债总额619,790.23万元,净资产54,759.82万元；2025年1-6月营业收入49,265.13万元，净利润580.04万元（未经审计）。
2.西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼11、12层
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131678619819Q
法定代表人：曹靖
主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例58.054%；西安高科软件新城建设开发有限公司，持股比例14.5135%；西安高科国际社区建设开发有限公司，持股比例14.5135%；陕西金融资产管理股份有限公司，持股比例12.9191%
注册资本：68,901.41万元人民币
经营范围：工程管理服务；园区管理服务；公共事业管理服务；停车场服务；机械设备租赁；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁等。
经审计，截至2024年12月31日，高新配套资产总额2,082,849.02万元，负债总额1,868,799.98万元,净资产214,049.04万元；2024年营业收入71,675.71万元，净利润1,846.47万元。
截至2025年6月30日，高新配套资产总额2,256,529.07万元，负债总额2,021,186.30万元,净资产235,342.77万元；2025年1-6月营业收入37,207.79万元，净利润715.84万元（未经审计）。
（三）公司下属子公司基本情况
1.西安天地源锦程房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MAB0L88F7G
法定代表人：万鹏
主要股东：西安天地源房地产开发有限公司，持股比例100%
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：房地产咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；房地产开发经营。
经审计，截至2024年12月31日，锦程公司资产总额164,608.17万元，负债总额155,264.29万元,净资产9,343.88万元；2024年营业收入0万元，净利润-656.26万元。
截至2025年6月30日，锦程公司资产总额247,826.12万元，负债总额239,287.02万元,净资产8,539.10万元；2025年1-6月营业收入0万元，净利润-804.77万元（未经审计）。
2.西安佳幸房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心21楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610113MAB0J9FF3H
法定代表人：王晓娟
主要股东：西安天地源房地产开发有限公司，持股比例100%
注册资本：100,000.00万元人民币
经营范围：物业管理，房地产开发经营。
经审计，截至2024年12月31日，西安佳幸资产总额644,066.47万元，负债总额473,712.66万元,净资产170,353.81万元；2024年营业收入0万元，净利润-604.68万元。
截至2025年6月30日，西安佳幸资产总额792,928.59万元，负债总额625,044.35万元,净资产167,884.24万元；2025年1-6月营业收入0万元，净利润-2,469.57万元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容
根据经营发展需要，公司下属公司拟向金融机构申请总金额不超过5亿元的委托贷款。其中：公司下属全资子公司锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过2亿元的委托贷款，资金用于锦程公司项下合规项目的开发建设，期限不超过24个月，融资成本为8.02%/年；公司下属全资子公司西安佳幸拟向金融机构申请总金额不超过3亿元的委托贷款，资金用于西安佳幸项下合规项目开发建设，期限不超过24个月，融资成本为6.41%/年。本次贷款资金来源方分别为高新热力和高新配套，系公司实际控制人高科集团下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
（一）2025年9月18日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次关联交易尚须提交公司股东会审议。
（二）董事会独立董事专门会议审核意见：
1.本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；
2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议；
（二）公司第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-050
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于2025年9月18日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2025年9月16日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请委托贷款的议案
公司下属全资子公司拟向金融机构申请总金额不超过5亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高新区热力有限公司和西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
具体内容详见2025年9月19日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-051（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案
公司董事会决定于2025年10月9日（星期四）14点50分召开公司2025年第二次临时股东会。
具体内容详见2025年9月19日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-052（天地源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议；
（二）公司第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-053
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于下属公司获得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月18日，天地源股份有限公司下属西安天地源房地产开发有限公司通过竞买方式，以总价201,500万元获取了西安高新区软件新城GX3-22-73号地块的国有建设用地使用权。
西安高新区软件新城GX3-22-73号地块位于天谷六路以北、天谷五路以南、云水三路以西、云水四路以东，宗地面积83,585平方米（约125.38亩），容积率1.2≤R≤2.3，土地规划用途为二类城镇居住用地。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
