江苏恒立液压股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-026
江苏恒立液压股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼A104会议室（武进区龙资路88 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人。独立董事陈柏因公出差，向董事会请假，未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年度中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、崔洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
\董事会
2025年9月20日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-027
江苏恒立液压股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于2025年9月19日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》；
同意选举汪立平先生担任公司第六届董事会董事长任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》；
同意选举汪立平先生、邱永宁先生、方攸同先生、王学浩先生、权龙先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；
同意选举王学浩先生、方攸同先生、权龙先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中王学浩先生为审计委员会召集人；
同意选举权龙先生、方攸同先生、邱永宁先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中权龙先生为提名委员会召集人；
同意选举方攸同先生、王学浩先生、邱永宁先生为公司第六届董事会薪酬委员会成员，其中方攸同先生为薪酬委员会召集人。
上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任徐进先生、王斌先生、胡国享先生为公司副总经理；
同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书；
同意聘任彭玫女士为公司财务负责人；
以上5位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任周佳立先生、高镪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
附：高级管理人员及证券事务代表简历。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2025年9月19日
附：
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