上海柏楚电子科技股份有限公司
关于增加注册资本、取消监事会及
修订《公司章程》的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-040

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于增加注册资本、取消监事会及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、取消公司监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、增加注册资本、修订公司章程的情况

因公司实施部分限制性股票激励计划归属股票上市（具体详见《上海柏楚电子科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-019））和2024年度权益分派（具体详见《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）），公司总股本从205,455,060股增加至288,391,239股，公司注册资本相应的从205,455,060元增加至288,391,239元。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

具体修订内容如下：

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（下转78版）