汇通建设集团股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
预留部分授予结果公告
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-072
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
预留部分授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票登记日：2025年9月18日
● 限制性股票登记数量：88.60万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分的登记工作。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月5日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为2025年9月5日，同意以2.24元/股的授予价格向3名激励对象授予88.60万股限制性股票。
本激励计划实际预留授予情况如下：
1、预留授予日：2025年9月5日
2、预留授予数量：88.60万股
3、预留授予人数：3人
4、预留授予价格：2.24元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行的A股普通股股票
综上，公司本次限制性股票实际授予激励对象3人，实际授予限制性股票的数量为88.60万股。本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《汇通集团2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）》一致，未有其他调整。
（二）实际授予限制性股票的分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
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注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
2、本次预留限制性股票总数为246.50万股。2025年3月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，将预留授予的限制性股票数量由230.50万股调整为246.50万股。
3、本次激励计划预留部分剩余157.90万股限制性股票不再授予并作废失效。
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
（一）有效期
本计划有效期自限制性股票预留授予日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。
（二）限售期
本计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。
因尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
（三）解除限售安排
本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月9日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0006号），审验了本激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳款项的实收情况。报告表明公司已收到3名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币1,984,640.00元。其中计入股本人民币886,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 1,098,640.00元。
四、限制性股票授予登记完成情况
本次激励计划授予登记的限制性股票共计88.60万股，登记完成日期为2025年9月18日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本激励计划授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由474,348,833股增加至475,234,833股，公司控股股东及其一致行动人持有公司股票数量不变，合计占公司股份总数的比例由66.76%变更为66.63%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东或控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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注：2025年6月30日，公司股本为474,321,207股。2025年7月1日至2025年9月17日，公司可转债共转股27,626股，公司股本由474,321,207股变动为474,348,833股。
七、本次募集资金使用计划
本次授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为人民币 1,984,640.00元，将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在授予日，限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格。
本次激励计划授予限制性股票将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
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上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；上述成本摊销对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年9月20日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-073
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2025年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股88.60万股，引发“汇通转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● “汇通转债”调整前转股价格：8.07元/股
● “汇通转债”调整后转股价格：8.06元/股
● “汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2025年9月23日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。“汇通转债”的存续时间为2022年12月15日至2028 年12月14日，转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股。
一、转股价格调整依据
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“汇通转债”存续期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
2025年9月5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2.24元/股的授予价格向3名激励对象授予定向发行的88.60万股限制性股票。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月9日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0006号），审验了本激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳款项的实收情况。报告表明公司已收到3名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币1,984,640.00元。其中计入股本人民币886,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 1,098,640.00元。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2025年限制性股票激励计划预留授予的88.60万股限制性股票登记完成。
综上，由于公司授予限制性股票定向增发88.60万股新股导致股本发生变化，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“汇通转债”的转股价格做出相应调整。本次调整符合《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、转股价格调整结果
根据上述增发新股调整公式：P＝（P0＋A×K）/（1＋K），其中P0为调整前转股价8.07元/股，K为增发新股率0.19%（886,000股/474,348,833股，以股权激励计划预留授予登记前的总股本474,348,833股计算），A为限制性股票授予价格2.24元/股，本次调整后的转价格P=（P0+A×K）/（1+K）=8.06元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
根据上述说明，“汇通转债”的转股价格将由原来的8.07元/股调整为8.06元/股，调整后的转股价格自2025年9月23日起生效。“汇通转债”自2025年9月22日停止转股，2025年9月23日起恢复转股。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年9月20日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-074
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开“公司2025年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年9月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-064）。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2025年9月19日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会，公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出席了本次说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、公司对未来现金分红有什么计划吗？
尊敬的投资者，您好！公司已制定《汇通建设集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，公司原则上每年进行一次利润分配，采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表归属于母公司股东净利润的15%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。
2、公司有哪些竞争优势？
尊敬的投资者，您好！公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
一是业务资质优势，公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障；二是立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势；三是良好的品牌形象及市场声誉，公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，连续14年被评为公路施工企业全国综合信用评价AA级、A级，多次荣获“全国守合同重信用单位”、河北省“守合同重信用企业”；四是公司治理和人才优势，在实践中积累了丰富工程管理经验和施工作业经验的优秀人才。感谢您的关注！
3、公司在建筑业转型升级方面有什么举措？
尊敬的投资者，您好！公司全面推广集“业务流程化、数据电子化、管理集成化”三化一体的综合管理信息系统，细化了行政办公、市场管理、招采管理、档案管理、人力资源管理、党纪工团、项目管理、拌合站管理、商贸公司管理、设计院管理等业务板块管理的信息系统，实现了对公司、分公司、项目部日常业务的管理，以及涵盖所有员工的协同办公、内部信息的网上交流共享。目前，公司已获得“汇通集团智慧设备监控集成中间件系统”“汇通集团智慧物资管理系统”“汇通集团劳务实名制管理系统”“汇通集团施工企业BIM模型管理系统”“汇通集团招采管理系统”等十余项计算机软件著作权登记证书，不断实现项目过程管理和行政事务管理的数据电子化。
在项目实施过程中，数字化建设也在不断发挥作用，如“保定技师学院新校区项目”“安国市财政局中药材国际化战略储备项目”“曲港高速公路沧州段一期项目”等项目均使用多种智能软件以达到降本增效、提高施工安全与质量的作用，其中包含“场景布置模拟”“智慧地磅”“BIM进度模拟”“建筑模型展示”“吊钩可视化”“智能安全帽定位”“全景图技术”等多项具体用途。根据项目特点，利用数字化技术，围绕建筑生产要求，开展施工图深化设计，形成若干制造单元和安装单元，开展了机器人施工和装配式施工，实现规模化的智能建造。
4、公司如何提高分红比例和分红水平？
尊敬的投资者，您好！公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，在保证正常经营的前提下，结合公司经营现状和发展目标，持续提升股东回报水平，真正让投资者共享公司成长，给予广大股东丰厚稳定的投资回报。感谢您的关注。
5、公司上半年的现金流情况怎么样？
尊敬的投资者，您好！公司上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加825.36万元，主要系报告期内施工项目工程劳务费、材料费支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,739.05万元，主要系报告期内，对进入运营期的“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”投资支出同比减少9,468.01万元以及购买理财产品净支出同比减少9,794.72万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,731.91万元，主要系报告期银行贷款资金净流入同比减少15,101.32万元。
6、公司的应收账款有多少？
尊敬的投资者，您好！截止到2025年6月30日，公司应收账款、合同资产账面价值分别为165,161.87万元、97,528.59万元，占报告期末资产总额的比例分别为27.62%、16.31%。公司应收账款主要为业主已计量尚未支付的工程计量款，合同资产主要为施工项目产生的已完工未结算资产、已交付未结算资产以及未到期的工程质量保证金。
7、请问贵司本期财务报告中，盈利表现如何？
尊敬的投资者，您好！2025年上半年公司实现营业收入103,980.46万元，同比下降32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,436.49万元，同比下降36.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,189.04万元，同比下降38.09%。报告期末，公司资产总额为597,998.90万元，较报告期初增长2.13%。感谢您的关注！
8、2025年上半年公司订单情况怎么样？
尊敬的投资者，您好！2025年上半年，公司新签建造合同订单14个，订单金额187,361.55万元，本报告期比上年同期订单金额183,843.48万元增长1.91%；新签商品销售订单32个，订单金额2,986.19万元，本报告期比上年同期订单金额16,259.00万元下降81.63%；新签勘察设计订单9个，订单金额95.40万元，本报告期比上年同期订单金额1,242.47万元下降92.32%；新签试验检测订单27个，订单金额327.24万元，本报告期比上年同期订单金额1,002.42万元下降67.36%。
9、公司2025年上半年的业绩和经营状况怎么样？
尊敬的投资者，您好！2025年上半年公司实现营业收入103,980.46万元，同比下降32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,436.49万元，同比下降36.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,189.04万元，同比下降38.09%。报告期末，公司资产总额为597,998.90万元，较报告期初增长2.13%。报告期内公司新增建造合同订单金额187,361.55万元，截至报告期末，公司在手订单合同金额782,198.07万元，其中尚未施工待确认收入金额267,857.23万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。感谢您的关注！
三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
本次活动不涉及应当披露的重大信息。
四、其他事项
关于2025年半年度业绩说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年9月20日
