（上接94版）
2025-09-23
来源：上海证券报
（上接94版）
三、其他需股东会审议制度修订情况
1.《特发信息股东会议事规则》修订情况
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2.《特发信息董事会议事规则》修订情况
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3.《特发信息独立董事制度》修订情况
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4.《特发信息募集资金管理办法》修订情况
■5.《特发信息关联交易决策制度》修订情况
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6.《特发信息投资管理制度》修订情况
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7.《特发信息会计师事务所选聘制度》修订情况
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除上述条款外，前述需股东会审议制度其他条款未发生变化，因新增、删除部分条款，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。删去“监事会”“监事”等相关描述，“股东大会”改为“股东会”以及部门更名调整相关表述，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
四、制定及修订公司治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，除《公司章程》外，本次整体修订、制定的相关制度情况如下：
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上述制度已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，其中第1项至第7项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年9月23日
