深圳市路畅科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时
会议决议公告
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-035
深圳市路畅科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2025年09月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年09月22日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
(1) 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案
唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案关联董事唐红兵先生回避表决。
(2) 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案
杨笃志先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(3) 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案
张迁先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(4) 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案
李柳女士在公司担任证券部总监，按其职务领取薪酬，不另行领取董事津
贴。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会同意选举韩毅先生、刘端女士（会计专业人士）、元向辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议
4、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
(1) 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案
同意独立董事韩毅先生的津贴为每年10万元人民币（税前）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(2) 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案
同意独立董事刘端女士的津贴为每年10万元人民币（税前）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(3) 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案
同意独立董事向元辉先生的津贴为每年10万元人民币（税前）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》
同意修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项相应的工商变更登记手续。
《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东会审议。
6、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
(1) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(2) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(3) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(4) 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(5) 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(6) 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(7) 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(8) 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(9) 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(10) 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(11) 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(12) 关于修订公司《分红管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(13) 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(14) 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(15) 关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(16) 关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(17) 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(18) 关于修订公司《内部控制制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(19) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(20) 关于修订公司《重大事项处置制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(21) 关于修订公司《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(22) 关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(23) 关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(24) 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(25) 关于修订公司《信息披露制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(26) 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(27) 关于修订公司《委托理财制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(28) 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(29) 关于修订公司《金融衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(30) 关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
其中，本议案下属子议案1至议案14需提交股东会审议。
7、审议通过了《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》
《董事离职管理制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币164万元（其中年报审计费用为人民币124万元，内控审计费用为人民币40万元）。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，由董事会提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
9、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年10月13日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9
楼会议室召开2025年第二次临时股东会。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-036
深圳市路畅科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2025年09月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年09月22日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币164万元（其中年报审计费用为人民币124万元，内控审计费用为人民币40万元）。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，由董事会提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月二十三日
备查文件：公司第四届监事会第二十九次会议决议。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-037
深圳市路畅科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。
2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东会审议；独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生均已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得深圳证券交易所《上市公司独立董事培训证明》，其中刘端女士为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人。
同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举李柳女士为公司第五届董事会职工代表董事。
上述非独立董事候选人唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生，经公司股东会审议通过后将与职工代表董事李柳女士组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职责。
公司对第四届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
第五届董事会非独立董事候选人简历：
1、唐红兵先生，中国国籍，1974年9月出生，学士。曾任职于重庆庆铃汽车股份有限公司。2002年9月至2016年12月，先后担任中联重科股份有限公司督察部效能督察员、企业营运部资产管理室主管，中联重科海外公司总经理助理，中联重科工程起重机公司人力资源部经理、总经办主任、营销公司副总经理、市场支持部经理，2016年12月至今，担任湖南中联重科智能技术有限公司总经理，2022年6月至今，担任公司董事长。
截止本公告日，唐红兵先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
2、杨笃志先生，中国国籍，1989年出生，硕士。曾任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理、中联重科资本有限责任公司高级投资经理、北京君来资本管理有限公司董事会秘书、中联重科股份有限公司董事会秘书；2023年至今，担任中联重科股份有限公司投资总监兼投融资管理部部长；2025年9月起，拟任公司董事。
截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
3、张迁先生，中国国籍，1979年7月出生，学士，高级工程师。2003年06月至2005年01月任上海全光网络科技股份有限公司工程师；2005年01月至2006年03月任上海远景信息科技有限公司工程师；2006年07月至2018年02月任中联重科股份有限公司工程师；2018年02月-至今，任中联重科智能技术有限公司总经理助理、电子产品部长；2025年9月起，拟任公司董事。
截止本公告日，张迁先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
第五届董事会独立董事候选人简历：
1、韩毅先生，中国国籍，中共党员，1975年4月出生，西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生学历；工学博士，教授，博士生导师。2005年10月起，曾任长安大学汽车学院讲师、副教授，美国加州大学访问学者研究工作；2008年9月至2010年9月，清华大学汽车工程系博士后研究工作；现任长安大学汽车学院教授；2025年9月起，拟任公司独立董事。
截止本公告日，韩毅先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
2、刘端女士，中国国籍，中共党员，1978年4月出生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、系党支部书记、系副主任；2024年3月起，担任湖南白银股份有限公司独立董事；2025年9月起，拟任公司独立董事。
截止本公告日，刘端女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
3、元向辉先生，元向辉先生，中国国籍，中共党员，1979年10月生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研究生学历，工学博士，教授，博士生导师，CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生导师，西安交通大学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融科技系副教授、博士生导师，现任西安交通大学经济与金融学院金融科技系教授、博士生导师；2025年9月起，拟任公司独立董事。
截止本公告日，元向辉先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
第五届董事会职工代表董事候选人简历：
1、李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985 年 2 月生，硕士。2007 年 11 月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022年5月至2025年9月，担任公司董事会秘书；2025年9月起，担任公司职工代表董事、证券部总监。
截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-040
深圳市路畅科技股份有限公司
关于董事会秘书职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会秘书李柳女士由于任期届满及职务调整不再担任董事会秘书。李柳女士职务调整后，在公司担任职工代表董事及证券部总监，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。
在新任董事会秘书聘任前由公司财务总监顾晴子女士代行董事会秘书职责。
截至本公告日，李柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李柳女士担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-038
深圳市路畅科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”) 2025年9月22日召开的第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，并结合《公司章程》 和公司的实际情况，对公司章程进行修订。具体修订内容如下：
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(下转98版)
