江苏扬农化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2025-034
江苏扬农化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长苏赋先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王春鹏、监事王牧笛、余旭东因公出差，未能出席本次大会；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第2项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
2025年9月23日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-036
江苏扬农化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于二〇二五年九月十七日以书面方式发出通知，于二〇二五年九月二十二日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、关于选举董事长的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举董事苏赋为第九届董事会董事长。
2、关于战略与可持续发展委员会更名并修改《战略与可持续发展委员会议事规则》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《战略与可持续发展委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、选举第九届董事会审计委员会委员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举任永平、李钟华、李晨、戴晨晗和周曙为第九届董事会审计委员会委员，其中选举任永平为主任委员。
4、选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举李钟华、任永平、李晨、苏赋和戴晨晗为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。
5、选举第九届董事会提名委员会委员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举李钟华、任永平、李晨、苏赋和吴孝举为第九届董事会提名委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。
6、选举第九届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举苏赋、李钟华、吴孝举、Michael John Hollands和安礼如为战略与可持续发展委员会委员，其中选举苏赋为主任委员。
7、关于聘任总经理的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会聘任吴孝举为公司总经理。
8、关于聘任高级管理人员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，董事会聘任姜友法、王明坤、邹富清、聂开晟为副总经理，聘任李安明为QHSE总监。
9、关于聘任财务负责人的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，董事会聘任李常青为财务总监。
该议案经审计委员会2025年第四次会议审议通过。
10、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会聘任李常青为董事会秘书、任杰为证券事务代表。
以上第7-10项议案经提名委员会2025年第二次会议审议通过。
高级管理人员简历附后。
三、备查文件
1、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司
董事会
二○二五年九月二十三日
附：高级管理人员简历
吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师。1996年参加工作，曾任本公司副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，江苏优士化学有限公司董事、江苏优嘉植物保护有限公司董事、中化作物保护品有限公司董事、中化农化有限公司董事、辽宁优创植物保护有限公司董事、南通宝叶化工有限公司董事、先正达集团中国副总裁。
姜友法先生，中国公民，1973年5月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。1996年参加工作，曾任公司技术科课题组长、研发中心研究室主任、研发中心主任、总经理助理。现任公司副总经理，沈阳中化农药化工研发有限公司董事。
王明坤先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，注册安全工程师。1997年参加工作，曾任公司设备员、工段长、设备科长、安全总监兼HSE主任、总经理助理，江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生产部主任、江苏优嘉植物保护有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理、辽宁优创植物保护有限公司总经理。
邹富清先生，中国公民，1987年1月出生，大学本科学历，工程师、注册安全工程师。2010年参加工作，曾任江苏优士化学有限公司工艺管理员、环保部主任助理，江苏优嘉植物保护有限公司HSE部副主任、主任、QHSE副总监、总监，公司QHSE中心副总监兼QHSE中心办公室主任。现任公司副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。
聂开晟先生，中国公民，1976年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1998年参加工作，曾任沈阳化工研究院工艺室专题组长，沈阳科创化学品有限公司车间主任、生产及综合计划部主任、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、公司总经理助理。现任公司副总经理。
李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，高级工程师。1988年参加工作，曾任扬州农药厂车间工艺技术员、工段长、菊酯分厂副厂长，公司副总经理、安全总监。现任公司QHSE总监。
李常青先生，中国公民，1973年5月出生，硕士学历，注册会计师。1999年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备高级经理、中化作物保护品有限公司财务高级经理、财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。现任公司财务负责人兼董事会秘书。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-035
江苏扬农化工股份有限公司
关于选举第九届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日在公司会议室以现场及视频方式召开第九届职工代表大会第二次会议，会议应到正式代表125人，实到108人，符合法定参加会议的人数。会议由大会执行主席张庆平主持。
大会以108票赞成，占全体代表总数的86.40%，选举周曙为公司第九届董事会职工代表董事。
周曙先生，中国公民，1987年12月出生，大学本科学历，工程师。2008年参加工作，历任子公司江苏优士化学有限公司技术员、工艺员、工段长、办公室主任助理，江苏优嘉植物保护有限公司综合管理部主任助理（主持工作），曾任公司职工监事。现任公司工会副主席、党群工作部主任。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司
董事会
二○二五年九月二十三日
