中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
（下转79版）
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-050
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052号）和《中国卫通集团股份有限公司章程》（2025年9月修订）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年9月修订）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年9月修订）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2025-053号）。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《中国卫通关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会已同意召开2025年第三次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-051
中国卫通集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052号）。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2025-053号）。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司监事会
2025年9月24日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-052
中国卫通集团股份有限公司
关于取消监事会
暨修订《公司章程》
及相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国卫通集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月22日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《中国卫通关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 和《中国卫通关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实法律法规最新要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
二、修订《公司章程》及相关法人治理制度情况
基于上述情况，为适应上市公司配套监管制度规则的最新修订变化，进一步落实国资委关于更新党建工作要求进公司章程的指导意见，结合公司经营发展需求，公司拟对《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关条款进行修订，《中国卫通集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《中国卫通集团股份有限公司股东大会议事规则》及《中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则》亦相应修订，以确保与监管规则和《公司章程》内容的一致性。
本次《公司章程》主要修订条款详见附件《中国卫通集团股份有限公司章程》修订对照表。
三、其他事项说明
除前述修订和调整外， 原《公司章程》 中关于“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，不再进行逐条列示。《中国卫通集团股份有限公司股东大会议事规则》及《中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订，修订生效后《中国卫通集团股份有限公司股东大会议事规则》将更名为《中国卫通集团股份有限公司股东会议事规则》。
本次取消监事会并修订《公司章程》及相关法人治理制度事项尚须经公司股东大会审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员就上述相关事项办理工商变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。
修订后的《公司章程》及相关法人治理制度全文详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司章程》(2025年9月修订)、《中国卫通集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年9月修订）、《中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年9月修订）。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2025年9月24日
附件
《中国卫通集团股份有限公司章程》修订对照表
■■
■
■
