上海南方模式生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060
上海南方模式生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于第四届董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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5、议案名称：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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6、议案名称：关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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7、议案名称：关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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8、议案名称：关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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9、议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
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11、董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案2至议案11属于普通决议事项，其中，议案4至议案8、议案10.05、10.06、10.08、10.09、10.11、10.12、11.02、11.03、11.06、11.07未经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；议案1至议案3、议案9、议案10.01至10.04、10.07、10.10、11.01、11.04、11.05、11.08经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案3、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：朱咏妍、朱明月
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
