中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
（下转104版）
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-051
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年9月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于增补董事的议案》
具体内容详见《中信重工关于增补董事的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
具体内容详见《中信重工关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见《中信重工关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、备查文件
《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月24日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-052
中信重工机械股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实际，拟将董事会席位由7名增至9名，其中1名为由职工代表大会选举产生的职工董事。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
三、关于修订、制定部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体明细如下：
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上述修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次修订、制定后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月24日
附件
《公司章程》修订对照表
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