中信重工机械股份有限公司
关于增补董事的公告
（上接103版）
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本次修订《公司章程》涉及增加、删除条款、条款序号变动，《公司章程》目录和内容中的条款序号将进行必要修订。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-053
中信重工机械股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由7名增加至9名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。
杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能力。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月24日
附件
简 历
杨书平先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。杨书平先生曾任中国市政工程中南设计研究院有限公司党委书记、总经理，中信工程设计建设有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中信环境投资集团有限公司党委书记、董事长。现任中信建设有限责任公司董事。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-054
中信重工机械股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李乃俊先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
李乃俊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。李乃俊先生具备履职所需的专业经验和工作能力。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月24日
附件
简 历
李乃俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。李乃俊先生曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处财务分析师，融资处项目经理、高级项目经理、副处长，库务部融资管理处处长、库务部总监，财务管理部副总经理；中国中信股份有限公司库务部总监，财务管理部副总经理。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-055
中信重工机械股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日 14点30分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。
2.特别决议议案：1、7
3.对中小投资者单独计票的议案：2、7
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1．法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和本人身份证办理登记。
2．自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人身份证办理登记手续。
3．异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2025年10月10日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
4．登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东会”字样。
5.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1．出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2．出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。
3．联系电话：0379-64088999传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月24日
附件：授权委托书
● 报备文件
《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》
附件
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
