北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-048

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年9月22日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，于2025年9月23日15点在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵欣舸、吴志攀、闫梅、赵国栋、冈栋俊以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯的表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计5269.60万股。公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于2025年9月17日归属并上市，公司总股本由3,537,525,227股变更为3,590,221,227股，注册资本由353,752.5227万元变更为359,022.1227万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事冈栋俊薪酬的议案》

为契合香港资本市场惯例，更好地实现公司战略发展目标，保障公司治理水平，现根据董事会薪酬与考核委员会的提议，拟对公司独立非执行董事冈栋俊的薪酬标准进行调整。本次调整后的薪酬标准为48万港币/年，将自其任职之日起生效。公司拟自本次股东会审议通过之日起，一次性补发其自首次聘任之日起至本次调整前期间的薪酬差额。

公司本次调整独立董事冈栋俊先生的津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

冈栋俊先生回避了对该议案的表决，其余 8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：非关联董事8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司提请定于 2025 年10月 15 日 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会

2025年9月23日

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-049

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。现将有关变更情况公告如下：

一、关于公司变更注册资本并修订公司章程的情况

2025年8月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的190名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计5269.60万股。

公司已办理完成归属登记手续，相关股份已于2025年9月17日归属并上市，公司总股本由3,537,525,227股变更为3,590,221,227股，注册资本由353,752.5227万元变更为359,022.1227万元。

依照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》其余条款内容不变。

二、其他事项说明

上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会

2025年9月23日