吉林泉阳泉股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-053
吉林泉阳泉股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月23日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式和主持情况
本次会议由公司董事会召集，会议由公司独立董事何建军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和高级管理人员的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣先生、纪委书记李福君先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事
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2、关于选举独立董事
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘华、王文帅
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2025一054
吉林泉阳泉股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日在公司会议室召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
会议选举程宇先生（简历详见附件1）为公司第十届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于确定第十届董事会专业委员会组成人员的议案
第十届董事会专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员人选：程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、任喜荣，其中程宇为主任委员。
2、审计委员会委员人选：何建军、王冠群、任喜荣、程宇、陈贵海，其中何建军为主任委员；
3、提名委员会委员人选：任喜荣、何建军、王冠群、程宇、王怀波，其中任喜荣为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员人选：何建军、王冠群、任喜荣、程宇、刘力武，其中何建军为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任总经理的议案
经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任王怀波先生（简历详见附件2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修改《总经理工作细则》的议案
董事会同意将副职高级管理人员的任期规定改由董事会根据法定权限自主确定，同时将制度的制订、修订与解释权收归董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任董事会秘书的议案
经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任高世勇先生（简历详见附件3）为公司董事会秘书，同时不再担任证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二五年九月二十四日
附件1：
程宇先生简历
程宇，男，54岁，法学博士。历任吉林大学团委副书记，长春市广播电视局办公室副主任、主任，长春市南关区委常委、宣传部部长，共青团长春市委书记，长春市交通运输局局长，长春市绿园区委副书记、区长、区委书记，长春汽车经济技术开发区党工委副书记、管委会主任，辽源市委副书记、市长。现任吉林长白山森工集团有限公司党委书记、董事长。
附件2：
王怀波先生简历
王怀波，男，54岁，经济学学士，高级经济师。历任吉林森工集团投资公司副总经理，吉林森工金桥地板集团有限公司总经理，吉林森工森林特色食品有限公司董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司企业管理部部长、财务部部长,吉林长白山森工集团有限公司资产财务部部长。
附件3：
高世勇先生简历
高世勇，男，47岁，中共党员，1978年2月出生，大学本科学历，毕业于吉林大学商学院，历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司战略策划部部长、品牌总监、总经理助理、董事会秘书，吉林泉阳泉股份有限公司证券部副部长；现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。
