江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-073
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，本次章程修订内容主要包括公司不再设置监事会、董事会增设职工代表担任的董事等。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年9月23日召开职工代表大会，选举李屹峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
李屹峰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其本次职务变动系由非独立董事变更为职工代表董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年9月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举李屹峰先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一届董事会非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。李屹峰先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年9月24日
附件：
李屹峰先生：1975年8月出生，中共党员，本科学历，工业自动化工程师。曾任江苏兴业塑化有限公司技术员，江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司车间主任、生产科长，本公司董事。现任江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司副总经理，本公司职工代表董事。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-074
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2025年9月12日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年9月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、卞惠良，陈君为审计委员会召集人；
2、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、卞永刚，陈君为薪酬与考核委员会召集人；
3、董事会战略委员会调整为：卞惠良、卞永刚、蒋维，卞惠良为战略委员会召集人；
其他董事会专门委员会组成人员不变。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年9月24日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-072
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为3,896,633,370股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东大会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,866,873,370股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；候选独立董事1人，出席1人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案3和议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、王金波
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年9月24日
