河北金牛化工股份有限公司
关于选举职工董事的公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-029
河北金牛化工股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第二届职工大会第四次全体会议，选举牛晓东女士为公司第十届董事会职工董事，任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日
附：职工董事简历：
牛晓东，女，汉族，1982年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任河北省青银高速公路管理处石家庄养护中心办公室主任，赵县收费站副站长，青银管理处正科级干部，青银分公司纪委副书记，河北高速燕赵驿行集团有限公司纪委副书记，河北高速公路集团有限公司荣乌分公司党委委员、纪委书记，现任河北金牛化工股份有限公司党总支纪检委员、工会主席、职工董事。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-028
河北金牛化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月24日
(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司总经理武晨曦先生、总会计师杨朝增先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
■
6、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、李宜霏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-031
河北金牛化工股份有限公司
关于选举公司董事长、聘任总经理、
聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第十届董事会第一次会议。相关情况公告如下：
一、选举公司第十届董事会董事长
公司2025年第二次临时股东大会和公司职工大会选举产生了公司第十届董事会九名董事，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举董辉先生为公司董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。
董辉先生简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、聘任公司总经理
根据公司董事长董辉先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任武晨曦先生为公司总经理。任期与公司第十届董事会任期一致。
武晨曦先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、聘任公司董事会秘书
根据公司董事长董辉先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。
赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
董事会秘书联系方式如下:
联系电话：0311-86861889
传真号码：0311-89928399
联系地址：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼
电子邮箱：jhzqb600722@126.com
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-030
河北金牛化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年9月24日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵志发以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
选举董辉先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
董辉先生简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
同意第十届董事会各专门委员会组成如下：
(一)战略与ESG委员会：董辉、武晨曦、郭英军，主任委员（召集人）为董辉；
(二)审计委员会：梁美健、赵志发、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健；
(三)提名委员会：郭英军、董辉、郑佳宁，主任委员（召集人）为郭英军；
(四)薪酬与考核委员会: 郑佳宁、董辉、梁美健，主任委员（召集人）为郑佳宁；
(五)全面风险管理委员会:董辉、武晨曦、郑佳宁，主任委员（召集人）为董辉。
董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。董事简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、关于聘任公司总经理的议案
聘任武晨曦先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
本议案已经提名委员会审查同意。
武晨曦先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司副总经理、董事会秘书及总会计师、财务负责人的议案
聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任郭继美先生为公司总会计师、财务负责人；任期均与公司第十届董事会任期一致。
本议案已经提名委员会审查同意。
聘任郭继美先生为公司总会计师、财务负责人的事项，已经审计委员会审查同意。
上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件：
相关高级管理人员简历
武晨曦，男，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事长、河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等相关规定中的禁止任职的情形。
赵建斌，男， 1982年8月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司证券法务部部长，总经理助理。现任河北金牛化工股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书，河北高速天玥新能源有限公司董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等相关规定中的禁止任职的情形。
郭继美，男，1973 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北省石黄高速公路管理处财务科主管会计，省大广高速公路京衡段筹建处财务科副科长，省高速公路京衡管理处财务科副科长，省高速公路京衡管理处饶阳收费站站长，稽查科科长，霸州收费站站长，荣乌管理处财务科科长，河北高速公路集团有限公司荣乌分公司财务管理部经理，党委委员、副总经理。现任河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等相关规定中的禁止任职的情形。
