重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-019

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事、总经理李亚军先生缺席会议，会议由董事长李向春先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事长代行总经理职责的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-020）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年9月25日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-020

重庆路桥股份有限公司

关于公司董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理李亚军先生由于个人原因暂时无法履行公司总经理职责，为保证公司后续各项生产、经营活动的正常开展，董事会于2025年9月23日召开第八届董事会第十五次会议，授权公司董事长李向春先生代行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日或总经理李亚军先生可以履行总经理职责之日止。

经自查，截至目前，公司各项工作均正常开展，生产经营活动正常运行。

公司及公司董事会将密切关注上述事项的后续进展情况，保证公司正常运作，维护全体股东利益，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年9月25日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-021

重庆路桥股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事

任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会延期换届情况：

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将于2025年9月25日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，高级管理人员的任期亦将相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，本届监事会任期亦相应顺延。

在董事会换届选举、监事会改革工作完成前，公司第八届董事会全体董事及各专门委员会委员、第八届监事会全体监事将根据法律法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

二、独立董事任期届满情况：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事龚志忠先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且龚志忠先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，龚志忠先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年9月25日