杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-028
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第十七次会议。本次会议通知于2025年9月10日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于修订及制定部分管理制度的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-029
杭州解百集团股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届监事会第十五次会议。本次会议通知于2025年9月10日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
为符合最新法律法规及监管要求，公司监事会同意取消监事会，并免去徐海明的监事及监事会主席职务以及樊帅和李伶的监事职务，原监事会职能将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止，现任监事将于股东大会审议通过后卸任。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十四日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-031
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月29日
至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第十四次会议、第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十五次会议审议通过，详见本公司于2025年8月29日、9月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.出席现场会议的股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续，授权委托书格式见附件1。
2．法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3．异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4．登记时间：2025年10月22日、10月23日（9:00-17:30）。
5．登记地点：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604。
六、其他事项
1.会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2.联系地址：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604室。
联系人：沈霞芬、杨芷兮 邮编：310006
联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-030
杭州解百集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计27,000股。公司已于2025年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。公司注册资本将由735,105,598元变更为735,078,598元，股本总额将由735,105,598股变更为735,078,598股。
二、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，为确保公司治理与监管规定保持一致，公司拟取消监事会、并免去徐海明的监事及监事会主席职务以及樊帅和李伶的监事职务，《杭州解百集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。在此之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
三、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海证券交易所公司股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
■
■
■
■
■
■
■
■
(下转50版)
