聚合顺新材料股份有限公司
关于“合顺转债”
可选择回售的第三次提示性公告
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-092
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于“合顺转债”
可选择回售的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.07元/张（含当期应计利息）
● 回售期：2025年9月22日至2025年9月26日
● 回售资金发放日：2025年10月9日
● 回售期内“合顺转债”停止转股
● “合顺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“合顺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.07元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“合顺转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“合顺转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开公司2025年第四次临时股东大会及“合顺转债”2025年第二次债券持有人会议，均审议通过《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》，同意调整变更“合顺转债”部分募投项目。根据公司2024年7月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“合顺转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“合顺转债”第二年（2025年7月22日至2026年7月21日）的票面利率0.40%，计息天数为61天（2025年7月22日至2025年9月21日），利息为100×0.40%×61/365≈0.07元/张，即回售价格为100.07元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“合顺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“合顺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111020”，转债简称为“合顺转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年9月22日至2025年9月26日
（四）回售价格：100.07元人民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“合顺转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年10月9日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“合顺转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“合顺转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“合顺转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-82955559
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2025年9月26日
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-093
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日披露公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于2025年9月25日召开了“2025年半年度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开基本情况
2025年9月25日上午11:00-12:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络方式召开了“025年半年度业绩说明会”。公司董事长傅昌宝先生、总经理毛新华先生、财务总监姚双燕女士、董事会秘书陈晓雯女士、独立董事周明生先生、韩林静女士、尹德军先生出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者关注的问题进行了回复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：
1.2025年上半年公司整体经营情况如何？
尊敬的投资者：您好！2025年上半年，公司面对上游原料价格波动、下游需求疲软及行业竞争加剧等挑战，积极调整经营策略，规模保持增长但盈利短期承压。上半年实现营业收入30.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，扣非后归母净利润1.09亿元，毛利率7.40%，净利率4.09%。截至6月30日，公司总资产58.83亿元，归属于上市公司股东的净资产19.49亿元，2025上半年经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，资金储备充足，足以覆盖日常经营支出，整体经营韧性仍在。感谢您对公司的关注！
2.2025年公司尼龙切片产销数据及增长支撑是什么？
尊敬的投资者：您好！2025年上半年，公司核心产品尼龙切片产销规模实现稳步增长，产量达29.93万吨（同比+13.21%），销量达29.32万吨（同比+11.46%），业绩增长主要依托四大基地协同发力与内外销联动支撑。
在基地运营方面，四大基地分工明确，产能有序释放：杭州基地，聚焦全消光切片生产，产能规模达26万吨；滕州基地，一期18万吨产能稳定运行，二期年产22万吨尼龙6项目中18万吨已于2024年10月进入投料生产；常德基地，二期尼龙6切片技改产能9.2万吨预计于年内投料试生产；淄博基地，PA66项目正稳步推进基础建设工作。
在市场与产品端，内销为核心，外销高速成长，产品结构清晰。市场表现：国内市场仍为业务核心，内销占比超89%；外销业务成长势头亮眼，同比增速超65%，核心覆盖印度、韩国、巴西等海外市场，已开启成长通道。产品结构：纤维级切片占主营业务收入65.60%，主要适配纺织领域需求；工程塑料级切片占30.64%，聚焦电子、汽车等应用场景；薄膜级切片占3.33%，产品矩阵清晰多元；其他切片（共聚切片为主）占收入0.43%。感谢您对公司的关注！
3.公司研发表现如何？核心竞争力体现在哪？
尊敬的投资者：您好！公司积极响应国家“十四五”发展布局，自2013年成立以来深耕尼龙新材料研发、生产与销售，研发成果与竞争力突出：在研发实力方面，公司建有浙江省级高新技术企业研究开发中心、杭州市级企业技术中心、浙江省博士后工作站，已通过ISO-9001质量管理体系、ISO-14001环境管理体系、IATF16949等多项认证；2022年获浙江省级“专精特新”企业及省级企业研究院称号，2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业、杭州市知识产权示范企业，2024年获杭州市钱塘区质量管理创新奖，子公司山东聚合顺鲁化也于2023年获评山东省创新型中小企业及高新技术企业。
在核心竞争力方面，公司拥有一只优秀的研发及创新能力团队进行柔性化生产，公司产品质量位列行业头部，经过多年的发展，公司培养且引进了一批专业、务实肯干的技术、管理人才，最核心的是公司品牌优势，感谢您对公司的关注！
4.2025年上半年公司调整募投项目的原因是什么？调整后对产品结构有何影响？
尊敬的投资者：您好！公司本次募投项目调整以“结构化分拆、聚焦差异化”为核心，主要原因包括三方面：一是契合公司未来发展差异化产品的战略方向；二是顺应市场环境变化，优先布局更具竞争力的高端产品；三是提升对市场的响应灵活性，可围绕下游应用场景快速调整产能与产品结构。当前公司尼龙6切片产能已实现快速增长，在细分领域市占率优势显著，且未来新产能将持续释放，继续扩产单一尼龙6的紧迫性降低；同时为适配下游高端应用场景需求，需侧重产品差异化与市场灵活性，因此将原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”。项目调整后，公司将推动产品结构从“单一尼龙6”向“多品类高端尼龙”转型，进一步丰富高端产品矩阵，增强业务抗风险能力与盈利潜力。感谢您对公司的关注！
5.公司尼龙切片在下游应用场景轻量化结合有哪些具体体现？公司PA6和PA66是否可以助力汽车轻量化和机器人行业？
尊敬的投资者：您好！公司尼龙切片下游应用场景范围广泛，覆盖电子电器、电子机械、智能装备、航天航空、核电、军警、机器人等工程塑料场景；食品包装、医用包装等膜类产品场景；民用纤维、功能性户外服装及装备等下游相关领域，且在不同场景中能为轻量化、耐磨性等核心功能需求提供支撑。在工程塑料场景中，尼龙切片可通过与其他材质结合，经过改性工艺，充分发挥轻量化、耐磨、耐化学性、高韧性及具备一定强度和精度的性能优势，为下游终端产品低空经济产品、机器人相关产品及部件（包括汽车非核心承重环节）实现轻量化、智能化功能提供有力保障。针对机器人行业轻量化需求，尼龙作为轻量化的核心材料之一，使用PA6、PA66通过结合相关改性技术，可为机器人相关应用领域的腱绳驱动系统、腱绳套管与滑轮、轻量化关节等部件用提供增强作用，以及耐磨零件、绝缘部件等，从材料端切实支撑机器人相关部件产品的轻量化升级与性能优化。在以民用纺丝为核心的应用场景中，尼龙切片在下游纺丝面料工艺制作中，能进一步凸显高强度、耐磨性、优异弹性与回弹性、轻量化、吸湿性、耐化学性、染色高饱和度、低蠕变性与尺寸稳定性及环保可回收再利用等特性，助力功能性、户外性、个性化的现代消费品在多场景、多领域呈现差异化、个性化产品特性。感谢您对公司的关注！
6.股东人数多少？
尊敬的投资者：您好！截止2025年9月19日收盘，公司的股东人数为17099。感谢您的关注！
本次说明会内容具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2025年9月26日
