山东信通电子股份有限公司
(下转103版)
证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-029
山东信通电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年9月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关管理制度的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并对相关制度进行修订及制定。
2.1 《公司章程》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.2 《股东会议事规则》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.3 《董事会议事规则》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.4 《关联交易管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.5 《对外担保管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.6 《对外投资管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.7 《独立董事工作制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.8 《募集资金管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.9 《重大事项内部报告制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.10 《规范与关联方资金往来管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.11 《信息披露管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.12 《董事会专门委员会实施细则》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.13 《投资者关系管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.14 《内部审计制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.15 《总经理工作细则》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.16 《董事会秘书工作细则》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.17 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.18 《舆情管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.19 《委托理财管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.21 《内部控制评价制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.22 《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
2.23 《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.24 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东信通电子股份有限公司
董事会
2025年9月26日
证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-028
山东信通电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、
修订有关管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关
管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2025年9月修订）。
修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、制定、修订有关管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况，对相关制度进行了制定及修订。本次制定及修订的管理制度如下：
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上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可生效。制定及修订后的管理制度全文详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、《山东信通电子股份有限公司章程》及相关制度全文。
特此公告。
山东信通电子股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-026
山东信通电子股份有限公司
关于设立青岛分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
3、分公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户
