优利德科技（中国）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-051
优利德科技（中国）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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截至股权登记日，公司总股本为111,742,888股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为744,900股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为110,997,988股
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于补选田书林为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、4对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：张弛、梁海燕
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-052
优利德科技（中国）股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期部分归属结果公告（回购股份）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限制性股票归属数量：744,900股
● 本次限制性股票归属来源：从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日收到中证登上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期744,900股限制性股票的归属部分股份登记工作。另有24,700股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，上述股票归属登记工作尚在办理中，办理完成后公司将另行公告。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年8月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优利德科技（中国）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据公司其他独立董事的委托，独立董事孔小文女士作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月8日至2024年8月17日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2024年8月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年8月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年8月24日披露了《优利德科技（中国）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
6、2025年8月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》等议案。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属的股份数量：
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注：另两名激励对象的归属工作尚在办理中，其中一名激励员工可归属数量中1700股来源于回购，4700股将来源于增发。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的744,900股来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；另有24,700股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，上述股票归属工作尚在办理中。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为234人。另有2名激励对象的24,700股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，上述股票归属工作尚在办理中。
三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况
（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。
（二）本次股本结构变动情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。本次归属未导致公司控股股东发生变化。
四、验资及股份登记情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月10日出具了《优利德科技（中国）股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]519Z0006号）对公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期限制性股票满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。截至2025年8月27日止，公司已收到本次235名限制性股票激励对象缴纳的认购款总额人民币14,199,120.00元，各激励对象均以货币资金出资。
2025年9月25日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的部分股份过户登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年9月26日
