中珠医疗控股股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-046号

中珠医疗控股股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2025年9月25日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、修订《公司章程》具体情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。

公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，“股东大会”修订为“股东会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。具体修订内容详见附件《中珠医疗控股股份有限公司章程修订对比表》。

修订后的《公司章程》及相关议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修订后的《公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。

三、制定、修订公司相关治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：

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上述修订、制定的公司部分治理制度已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需股东大会审议通过后生效。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

附件：

中珠医疗控股股份有限公司章程修订对比表

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（下转110版）