方正科技集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行
A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-058
方正科技集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行
A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第十三届董事会2025年第三次会议以及第十三届监事会2025年第三次会议，于 2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2025年9月25日，公司召开第十三届董事会2025年第六次会议以及第十三届监事会2025年第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订〈公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》，对《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》相关内容进行修订。
本次调整发行方案及修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》系公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东大会审议。
本次修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》主要涉及：更新已经履行的审批程序（已经完成国资审批单位批复、公司股东大会审议通过）、调整发行数量上限、更新本次发行表决有效期表述、更新注册资本、更新项目土地情况、更新环评情况、更新截至6月30日财务数据和员工情况等事项。具体修订情况如下：
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
本次《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-057
方正科技集团股份有限公司
第十三届监事会2025年第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年9月19日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2025年第六次会议通知，会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整了“本次发行决议有效期”，不再设置自动延期条款。
原内容：
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。
调整为：
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
公司对《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》相关内容进行修订。
具体修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2025-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2025年9月26日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-056
方正科技集团股份有限公司
第十三届董事会2025年第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年9月18日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2025年第六次会议通知，会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整了“本次发行决议有效期”，不再设置自动延期条款。
原内容：
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。
调整为：
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
公司董事会将在调整后的本次发行决议有效期内办理本次发行相关事宜。
本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、公司第十三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，对《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》相关内容进行修订。
具体修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2025-058）。
本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、公司第十三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025年9月26日
