杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-042
杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对治理制度进行系统性修订，并新增制定部分治理制度。各项制度逐项表决结果如下：
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.05 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.06 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.07 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.08 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.09 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.13 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.14 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.18 《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.19 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.20 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.21 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.23 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.24 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述子议案2.01-2.06、2.18-2.20尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
修订、制定的制度全文请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年10月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-044
杭州和泰机电股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于近期实施了2025年限制性股票激励计划，以2025年8月22日为授予日，以授予价格17.19元/股向符合授予条件的34名激励对象授予120万股限制性股票。
2025年8月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2025〕259号）。经审验，截至2025年8月25日止，公司实际收到34名激励对象缴纳的资金总额合计人民币20,628,000.00元，其中新增注册资本（实收股本）合计人民币1,200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）19,428,000.00元。变更后的注册资本人民币65,866,800.00元，累计实收股本人民币65,866,800.00元。
公司已完成本次激励计划授予登记工作，向激励对象定向发行的120万股限制性股票已于2025年9月10日上市。具体内容请详见公司于2025年9月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-039）。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由64,666,800股变更为65,866,800股，公司注册资本由64,666,800元变更为65,866,800元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。
二、修订《公司章程》情况
为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟调整内部监督机构设置，并对《公司章程》进行修订，内容主要涉及：
1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步调整《公司章程》中相关内容及相关内部规则。
2、《公司章程》中新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权；完善内部审计相关规定；将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”等。
具体修订内容请详见附件《<公司章程>修订对照表》。
三、其他事项说明
本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日
附件：
《杭州和泰机电股份有限公司章程》修订对照表
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（下转74版）
