苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于完成董事补选、选举职工董事及
调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-055
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于完成董事补选、选举职工董事及
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选董事的情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-046）。
2025年9月25日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，补选张斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和修订后的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事一名。2025年9月24日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，李燕女士不再担任公司职工代表监事，自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起生效；选举李燕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李燕女士简历详见附件。
三、调整董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，2025年9月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。调整前后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
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调整后的公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年9月26日
附件：
李燕女士简历：1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年8月，担任上海泰永企业有限公司出纳；2008年1月至2015年12月，担任敏芯有限人事行政主管，2015年12月至2019年4月，担任公司人事行政主管；2019年5月至2019年6月，担任苏州研材微纳科技有限公司人事行政主管；2019年7月，担任苏州美图半导体技术有限公司人事行政主管；2019年8月至2020年8月，担任苏州瞬通半导体科技有限公司人事行政主管；2024年10月至2025年9月，担任公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席；2020年9月至今，担任公司薪酬福利经理。
证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-056
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《内部控制评价制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《风险投资管理办法》《对外捐赠管理制度》《内部问责制度》《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等制度及细则。
（二）逐项审议并通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司2025年第二次临时股东大会已补选张斌先生为公司第四届董事会非独立董事，公司职工代表大会选举李燕女士为公司第四届董事会职工代表董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会拟补选以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
1.1 审议《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；
拟补选张斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员。
1.2 审议《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
拟补选李燕女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
1.3 审议《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
拟补选李燕女士为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于完成董事补选、选举职工董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年9月26日
证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-057
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2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1、2、4属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、汪玉平
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年9月26日
