深圳可立克科技股份有限公司
(上接93版)
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上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。
本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-072
深圳可立克科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2025年9月）》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
27、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
同意公司于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》将于2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-073
深圳可立克科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月18日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-075
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
（四）资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
（五）投资决议有效期限
(下转95版)
