江苏卓易信息科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-039
江苏卓易信息科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月26日
（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东会议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军、赵炀
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-040
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月26日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
经全体董事审议，选举谢乾先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
二、选举公司第五届董事会专门委员会委员
第五届董事会各专门委员会委员构成如下：
战略委员会：谢乾（主任委员）、王娟、汪涛
审计委员会：王茜（主任委员）、万梁浩、冯万利
提名委员会：万梁浩（主任委员）、王茜、冯万利
薪酬与考核委员会：冯万利（主任委员）、万梁浩、王茜
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员王茜女士为会计专业人士。本届专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
1、聘任公司经理
董事会同意聘任谢乾先生为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2、聘任公司副经理
董事会同意聘任王娟女士、詹奇先生为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
3、聘任公司董事会秘书
董事会同意聘任王娟女士为公司董事会秘书，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。
4、聘任公司财务总监
董事会同意聘任黄吉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、聘任公司证券事务代表
董事会同意聘任陈巾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
地址：江苏省宜兴市新街街道兴业路298号
电话：0510-80322888
邮箱：wangjuan@eazytec.com
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：
公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
谢乾，男，1976年9月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。2005年至2008年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008年5月至今任本公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份47,667,923股，占公司总股本的39.35%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司员工持股平台宜兴中恒企业管理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与董事王烨为夫妻关系，此外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
王娟，女，1976年10月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学会计专业，大学本科文化，拥有中级经济师职称。2009年至2012年在江苏宜兴农村商业银行环科园支行担任支行副行长；2012年至2016年在广发银行宜兴支行担任行长助理职务。2016年4月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，王娟女士直接持有公司股份56,993股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
詹奇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南工业大学，本科学历。2007年12月至2014年7月任艾普阳软件（深圳）有限公司项目总监；2014年8月至2015年4月任深圳艾马多科技有限公司总经理；2016年1月至2017年5月任艾普阳软件（深圳）有限公司总经理兼CTO；2017年6月至今任艾普阳科技（深圳）有限公司总经理兼CTO。
截至本公告披露日，詹奇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
黄吉丽，女，1987年1月，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2013年任江苏雅克科技股份有限公司财务会计；2013年至2015年任江苏宜信会计师事务所有限公司审计专员；2015年至2017年任远东控股集团有限公司合并总账。2018年7月至今任本公司财务总监。
截至本公告披露日，黄吉丽女士直接持有公司股份16,606股，占公司总股本的0.0137%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
陈巾，女，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今历任江苏卓易信息科技股份有限公司法务、证券事务代表职务。2019年11月至今任本公司证券事务代表。
截至本公告披露日，陈巾女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-038
江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开职工
代表大会暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下：
一、免去陈巾女士第二届监事会职工代表监事
根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，因此免去陈巾女士第四届监事会职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
陈巾女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！
二、选举汪涛先生为第五届董事会职工代表董事
会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举汪涛先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
汪涛先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：
职工代表董事简历
汪涛，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于德国布莱梅大学。2008年至2009年在德国Klaschka工业电气有限公司工作，任研发工程师；2010年至今一直在本公司工作，为本公司核心技术人员。
截至本公告披露日，汪涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
