陕西航天动力高科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2025-037
陕西航天动力高科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月26日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事乔丰先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于为控股子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、李博律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-038
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事、调整
董事会战略委员会部分成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事孙玉东先生的书面辞职报告。孙玉东先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
2025年9月26日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举张龙先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。孙玉东先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。
孙玉东先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年9月26日召开职工代表大会，选举张龙先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、调整董事会战略委员会委员情况
公司于2025年9月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会部分成员的议案》，同意委任张龙先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的第八届董事会战略委员会成员如下：
董事会战略委员会召集人： 孙彦堂
委 员： 刘玺斌 张小军 薛晓军 张 龙
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：
职工董事简历
张龙，1988年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发三室见习设计员，经营发展部业务员、业务主办，营销管理部销售业务主办，液力传动事业部质量管理员，液力传动事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理，党群工作部/企业文化部副部长，工会副主席、团委负责人、职工监事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党群工作部/企业文化部部长、工会副主席、团委书记、职工董事。
