山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-025号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2025年9月16日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年9月26日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。
本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过，新《公司章程》在公司股东大会审议通过后立即生效启用，同时废止旧章程。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2025-027号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于修订《独立董事制度》的议案
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的监督、制衡等作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年10月15日（星期三）上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日（星期五）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2025-028号《山西焦化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2025年9月27日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2025-026号
山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2025年9月16日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年9月26日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。
监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。
本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2025-027号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
2025年9月27日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-027号
山西焦化股份有限公司关于
修订《公司章程》并取消监事会的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻落实《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，提升上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意修订《公司章程》并取消监事会，具体如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》作全面修订，主要修订内容为：
1、不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”章节，删除“监事会”“监事”“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”。
2、设置职工代表董事一名：董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、删除“董事会专门委员会工作细则”章节；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。
4、完善“公司法定代表人”、“党委”章节、“内部审计”章节的相关内容。
5、调整股东会及董事会职权范围、强化股东权利；将“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”等。
本次《公司章程》的修订内容详见附件（《山西焦化股份有限公司章程》修订对照表）。
二、取消监事会的情况
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。
三、其他事项
本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过，新《公司章程》在公司股东大会审议通过后立即生效启用，同时废止旧章程。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以山西省市场监督管理局核准、登记结果为准。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：《山西焦化股份有限公司章程》修订对照表
附件：
《山西焦化股份有限公司章程》修订对照表
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（下转66版）
