上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-045

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年9月19日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025年9月26日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司签订的金额2,100万元及3,900万元的借款合同分别于2025年9月及2025年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为6,000.00万元，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

该议案经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

公司董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议关于提名独立董事的议案

公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名杨昆慧女士为公司本届董事会独立董事候选人。

上述候选人资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-046

上海宽频科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年9月19日以电子邮件方式发出监事会召开通知。

（三）2025年9月26日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

（五）本次会议监事会主席郝娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2025年9月27日

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-047

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款展期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内上海宽频科技股份有限公司与控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司进行的交易累计金额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为2,100万元及3,900万元的借款合同将分别于2025年9月及2025年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为6,000.00万元，借款利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资集团有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：马东山

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2024年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,948.65亿元，净资产766.65亿元，2023年实现营业收入301.13亿元，净利润3.31亿元，以上数据未经审计。与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及3,900万元的借款合同将分别于2025年9月及2025年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资集团有限责任公司；

借款金额：6,000.00万人民币（2,100万元+3,900万元）；

借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为6,000.00万元，具体情况如下：

根据公司2024年第二次临时股东大会决议，经与控股股东协商一致，分别签署了2,100万元和3,900万元借款展期合同，合计金额6,000.00万元。

七、本次关联交易履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。本次交易未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意本次关联交易事项。

2、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

3、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

4、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，同意8票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。

5、本次公司向控股股东借款展期事项需要提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-048

上海宽频科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》，董事会同意提名杨昆慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名杨昆慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为杨昆慧女士具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

杨昆慧女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：相关人员简历

杨昆慧，女，1971年生，中共党员，本科学历，中级审计师，高级经济师，高级工程师，注册会计师。1991年8月至2000年4月在昆明市盘龙区审计事务所工作，先后任出纳、业务人员、所长助理、所长；2000年4月至今任昆明博扬会计师事务所有限公司总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-049

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月13日 14点00分

召开地点：云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月13日

至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司2025年9月27日刊登于《上海证券报》(www.cnstock.com)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-047)和《关于提名独立董事候选人的公告》(公告编号：临2025-048)。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：议案1涉及回避表决的股东为昆明市交通投资集团有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2025年9月29日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室

云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503室

联系人：云峰、赵哲

联系电话：021-62317066、0871-64646840

传真：021-62317066

邮编：200436、650118

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-050

上海宽频科技股份有限公司关于

非经营性资金占用事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的解决进展情况。

● 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。

● 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

一、非经营性资金占用基本情况

公司于2025年4月29日披露了2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司出具的《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》[众环专字(2025)1600052号]，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为人民币348,612,206.20元，具体情况如下：

■

二、非经营性资金占用事项情况及进展

（一）资金占用情况

上述资金占用全部为2000年至2007年期间，公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题。对此，公司已通过诉讼、司法执行等方式对南京斯威特集团有限公司及其关联方占用资金予以追偿，但由于原控股股东生产经营基本停止，资产已被轮候查封冻结，执行法院未能查找到被执行人可供执行的资产，公司历史遗留的资金占用等问题尚未完成清偿或整改。

（二）解决措施及进展情况

为解决上述资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临2020-001）。

截至目前，公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

三、其他说明

鉴于上述资金占用为公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就〈上海证券交易所股票发行上市审核规则〉 等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。

四、相关风险提示

（一）鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

（二）鉴于上述非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2025-029）。

公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年9月27日