山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
(下转8版)
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山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年9月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程事项。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
监事会
2025年9月27日
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山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年9月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《总经理工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会秘书工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会战略委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资者关系管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《重大事项内部报告制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会议事规则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事工作制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《股东会议事规则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关联交易管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金管理办法》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《融资管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《子公司管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事专门会议工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过了《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露豁免与暂缓管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《会计师事务所选聘制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三十、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十一、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025年9月27日
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山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、
制定公司部分基本治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》并审议通过了修订、制定公司部分基本治理制度的议案。具体修订情况如下:
一、本次《公司章程》的修订对照表如下
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