（上接69版）
2025-09-27
来源：上海证券报
（上接69版）
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本次修订的《公司章程（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
三、修订相关议事规则的情况
公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订，具体如下：
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本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
四、授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
