佳禾食品工业股份有限公司
关于提名公司独立董事候选人的公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-081

佳禾食品工业股份有限公司

关于提名公司独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名秦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

秦春先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：独立董事候选人简历

秦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，硕士研究生学历。曾任都邦财产保险股份有限公司安徽分公司法务负责人；安徽江淮律师事务所合伙人律师；2016年1月至今，任北京大成（合肥）律师事务所合伙人律师。

秦春先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，秦春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-080

佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名秦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会独立董事候选人秦春先生的简历及具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-084

佳禾食品工业股份有限公司

关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减持股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波和理”或“员工持股平台”）持有佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股16,832,113股，占公司总股本的3.70%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得。

● 大股东及董监高持股的基本情况：本次员工持股平台宁波和理拟减持公司股份是其有限合伙人依据《合伙协议》的约定结合自身资金需要提出的，员工持股平台的合伙人中，公司实际控制人之一致行动人不参与本次股份减持计划，不参与本次股份减持收益分配。

● 减持计划的实施结果情况：2025年6月5日，公司在上海证券交易所网站披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-051），宁波和理作为员工持股平台出于自身经营发展需要，计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月26日至2025年9月25日）通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过5,208,028股公司股份，即不超过公司总股本的1.15%。其中通过集中竞价交易方式减持不超过4,543,985股，即不超过公司总股本的1 %，通过大宗交易方式减持不超过664,043股，即不超过公司总股本的0.15 %。

2025年9月26日，公司收到宁波和理出具的《关于减持佳禾食品工业股份有限公司股份结果的告知函》。宁波和理通过集中竞价交易方式减持公司股份2,539,160股，占公司股本总数的0.56%。上述减持事项完成后，宁波和理持有公司14,292,953股，占公司股本总数的3.15%。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-083

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年10月13日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：柳新仁

2.提案程序说明

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072），并于2025年8月29日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于2025年第三次临时股东会的延期公告》（公告编号：2025-075），单独持有公司2.64%股份的股东柳新仁在2025年9月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2025年9月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟于2025年10月13日召开的2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-081）及《佳禾食品工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-082）。

三、除了上述增加临时提案外，公司于2025年8月23日及2025年8月29日公告的原股东会其他事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月13日14点30分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月13日

至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2025年8月23日、2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-082

佳禾食品工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范运作行为，提升治理水平，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。现将相关内容公告如下：

本次《公司章程》修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，涉及整条（款）增加的，原先条款序号自动顺延。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修改尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日