青岛银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年
第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-037

青岛银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年

第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）均无否决提案的情形。

2.本次股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（五）主持人：本行董事长景在伦先生

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

（一）2025年第一次临时股东大会

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（二）2025年第一次A股类别股东大会

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（三）2025年第一次H股类别股东大会

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本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

（一）2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

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注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席2025年第一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。

（二）2025年第一次A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

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注：上表中“股数”，指相关有表决权A股股份数量；“比例”，指相关有表决权A股股份数量占相应出席2025年第一次A股类别股东大会有表决权A股股份总数的比例。

（三）2025年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过以下提案：

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注：上表中“股数”，指相关有表决权H股股份数量；“比例”，指相关有表决权H股股份数量占相应出席2025年第一次H股类别股东大会有表决权H股股份总数的比例。

2025年第一次临时股东大会提案2.00至7.00、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会全部提案为特别决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的过半数通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。

根据相关监管规定，2025年第一次临时股东大会提案1.00属于影响中小股东利益的重大事项，本行对影响中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

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注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他A股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和王海蓉律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025年9月26日