海信视像科技股份有限公司
关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-040
海信视像科技股份有限公司
关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海信视像”）控股子公司广东海信电子有限公司（以下简称“广东海信”）拟以自有资金购买关联方海信（广东）模塑有限公司（以下简称“海信模塑”）、佛山市顺德区容声塑胶有限公司（以下简称“容声塑胶”）共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、底座注塑件。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币1,419.51万元。
● 海信模塑、容声塑胶均为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）控制的其他企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信模塑、容声塑胶属于公司的关联方。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为满足广东海信生产环节中注塑工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件等产生的关联交易金额，广东海信拟以自有资金购买海信模塑、容声塑胶共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、底座注塑件。该资产组主要包含房屋建筑物、机器设备等固定资产、在建工程、流动资产和流动负债。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币1,419.51万元。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本次交易事项回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（四）历史关联交易情况
截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易卖方简要情况
■
（二）交易对方的基本情况
1、海信模塑
■
海信模塑不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与海信模塑存在采购注塑件等业务往来。
2、容声塑胶
■
容声塑胶不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与容声塑胶存在采购注塑件等业务往来。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为海信模塑、容声塑胶共同持有的1项资产组，包含流动资产、固定资产、在建工程和流动负债等。其中实物资产中，房屋建筑物为模塑车间办公室，机器设备主要为注塑机、模温机等，在建工程主要为模塑接地电阻在线检测项目和电视底座自动化项目，上述资产用于生产电视用注塑件。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易标的持有方海信模塑、容声塑胶不属于失信被执行人。
3、相关资产的运营情况
本次交易标的中，容声塑胶拟转让的资产目前由海信模塑租赁使用。标的资产中的设备资产状态较好，交易对方设备管理制度完善，设备定期保养。
本次交易标的中的两个在建工程分别在2024年11月、12月开工建设，预计在2025年9月底交付，目前已完工处于安装调试阶段。
（二）交易标的主要财务信息
就本次交易标的的市场价值，海信模塑委托青岛德铭资产评估有限公司进行了评估，于资产评估基准日2025年8月31日，本次交易标的的账面原值为1,817.56万元，账面净值为1,228.35万元，未计提减值准备。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为1,419.51万元。
2、标的资产的具体评估、定价情况
■
（二）定价合理性分析
经各方协商，本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为1,419.51万元。本次交易标的于评估基准日的账面价值为1,228.35万元，评估价值为1,419.51万元，评估增值191.16万元，符合资产客观情况。
本次交易定价经各方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
广东海信（受让方）拟与转让方海信模塑、容声塑胶签署的《资产组转让协议》的主要条款如下：
■
六、关联交易对上市公司的影响
广东海信本次购买上述资产组，并接收转让方与上述业务相关的核心团队成员及其他员工，旨在满足广东海信生产环节中注塑工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件等产生的关联交易金额。
本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
本次交易有助于降低关联交易金额，不会导致产生同业竞争。
本次交易各方签署《资产组转让协议》后，转让方将协助广东海信与转让方与注塑业务相关的核心团队成员及其他员工签订劳动合同等雇佣文件，从而保障广东海信注塑等生产工序的顺利开展。
七、关联交易履行的审议程序
2025年9月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意上述事宜，并同意提交公司董事会审议。
2025年9月26日，公司第十届董事会第十七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意上述事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决。
本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东会审议标准，本次交易无需提交公司股东会审议。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计67次，累计金额为14,718.7万元。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元；其中，购买资产类关联交易合计21次，累计金额1,123.73万元；出售资产类关联交易合计15次，累计金额10.95万元；股权投资类关联交易合计1次，累计金额1,500万元；其他类关联交易合计5次，累计金额35.18万元。
此外，2025年7月31日，公司、海信家电集团股份有限公司与海信集团控股签署《增资协议》，约定海信集团控股以现金认购海信星海科技（杭州）有限公司新增注册资本2,000万元，增资后海信星海科技（杭州）有限公司注册资本增加至5,000万元。该次交易中，公司放弃优先认缴增资权1,000万元。
截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易前12个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-041
海信视像科技股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为集中力量发展主业，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海信视像”）拟出售持有的海信（广东）厨卫系统股份有限公司（以下简称“海信厨卫”）26.0006%股份（对应2,017万股股份），收购方为海信厨卫控股股东青岛海信模具有限公司（以下简称“海信模具”）。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币15,050.39万元。同时，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款5,621.338305万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为9,429.051695万元。
● 海信模具为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）控制的其他企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信模具属于公司的关联方。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
● 本次交易不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，或该拟出表控股子公司占用上市公司资金的情况。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为集中力量发展主业，公司拟向关联方海信模具出售持有的海信厨卫26.0006%股份（对应2,017万股股份），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币15,050.39万元。同时，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款5,621.338305万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为9,429.051695万元。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本次交易事项回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（四）历史关联交易情况
截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况
■
（二）交易对方的基本情况
■
海信模具不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与海信模具存在采购模具等业务往来。
海信模具的主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的海信厨卫26.0006%股份（对应2,017万股股份）。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
（1）本次交易标的对应实体海信厨卫的基本情况
■
（2）股权结构
本次交易前股权结构：
■
本次交易后股权结构：
■
（3）其他信息
本次交易不涉及有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，本次交易标的对应的实体海信厨卫不属于失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为15,050.39万元。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
■
（二）定价合理性分析
经双方协商，本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，在评估基准日，海信厨卫全部股东权益的账面值为54,745.18万元，评估值为57,884.79万元，评估增值率为5.73%，符合双方预期。本次交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司拟与海信模具签署的《股权转让协议》的主要条款如下：
■
六、关联交易对上市公司的影响
公司本次出售所持海信厨卫26.0006%股份，旨在减少非必要的股权投资，集中力量发展主业。本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
七、就该关联交易履行的审议程序
2025年9月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述出售资产事宜，并同意提交公司董事会审议。
2025年9月26日，公司第十届董事会第十七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方出售资产事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决。
本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东会审议标准，本次交易无需提交公司股东会审议。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计67次，累计金额为14,718.7万元。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元；其中，购买资产类关联交易合计21次，累计金额1,123.73万元；出售资产类关联交易合计15次，累计金额10.95万元；股权投资类关联交易合计1次，累计金额1,500万元；其他类关联交易合计5次，累计金额35.18万元。
此外，2025年7月31日，公司、海信家电集团股份有限公司与海信集团控股签署《增资协议》，约定海信集团控股以现金认购海信星海科技（杭州）有限公司新增注册资本2,000万元，本次增资后海信星海科技（杭州）有限公司注册资本增加至5,000万元。该次交易中，公司放弃优先认缴增资权1,000万元。
截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易前12个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-039
海信视像科技股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海信视像”）拟以自有资金购买购买关联方海信（广东）厨卫系统股份有限公司（以下简称“海信厨卫”）、青岛海信模具有限公司（以下简称“海信模具”）共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币14,059.33万元。
● 海信厨卫、海信模具均为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）控制的其他企业；此外，本公司持有海信厨卫26.0006%股份；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信厨卫、海信模具属于公司的关联方。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为满足公司生产环节中注塑、冲压等工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件、冲压件等产生的关联交易金额，公司拟以自有资金购买海信厨卫、海信模具共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件等。该资产组主要包含固定资产、流动资产、在建工程和流动负债。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币14,059.33万元。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本次交易事项回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（四）历史关联交易情况
截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易卖方简要情况
■
（二）交易对方的基本情况
1、海信厨卫
■
海信厨卫不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与海信厨卫存在采购注塑件、冲压件等业务往来。
2、海信模具
■
海信模具不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与海信模具存在采购模具等业务往来。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易的标的为海信厨卫、海信模具共同持有的1项资产组，包含流动资产、固定资产、在建工程和流动负债，其中固定资产主要为机器设备（包含全自动冲压线及配套设备、注塑机及配套设备等），在建工程为设备安装工程（主要为喷粉线改造项目、85寸背板冲压线项目以及注塑机设备等），上述资产主要用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件等。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易标的持有方海信厨卫、海信模具不属于失信被执行人。
3、相关资产的运营情况
本次交易标的中，海信模具拟转让的资产目前由海信厨卫租赁使用。标的资产中的设备资产主要系于2022年由本公司转让而来，设备状态较好，交易对方设备管理制度完善，设备定期盘点和维护保养。
本次交易标的中在建工程的项目开工时间为自2024年9月-2025年8月，项目预计完工时间为2025年9 -12月，目前项目正常开展。
（二）交易标的主要财务信息
就本次交易标的的市场价值，海信厨卫委托青岛德铭资产评估有限公司进行了评估，于资产评估基准日2025年8月31日，本次交易标的的账面原值为17,740.37万元，账面净值为12,883.47万元，未计提减值准备。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为14,059.33万元。
2、标的资产的具体评估、定价情况
■
（二）定价合理性分析
经双方协商，本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为14,059.33万元。本次交易标的于评估基准日的账面价值为12,883.47万元，评估价值为14,059.33万元，评估增值1,175.85万元，符合资产客观情况。
本次交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司（受让方）拟与转让方海信厨卫、海信模具签署的《资产组转让协议》的主要条款如下：
■
六、关联交易对上市公司的影响
公司本次购买上述资产组，并接收转让方与上述业务相关的核心团队成员及其他员工，旨在满足公司生产环节中注塑、冲压等工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件、冲压件等产生的关联交易金额。
本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
本次交易有助于降低关联交易金额，不会导致产生同业竞争。
本次交易各方签署《资产组转让协议》后，转让方将协助本公司与转让方与注塑、冲压业务相关的核心团队成员及其他员工签订劳动合同等雇佣文件，从而保障本公司注塑、冲压等生产工序的顺利开展。
七、关联交易履行的审议程序
2025年9月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述购买资产事宜，并同意提交公司董事会审议。
2025年9月26日，公司第十届董事会第十七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决。
本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东会审议标准，本次交易无需提交公司股东会审议。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计67次，累计金额为14,718.7万元。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元；其中，购买资产类关联交易合计21次，累计金额1,123.73万元；出售资产类关联交易合计15次，累计金额10.95万元；股权投资类关联交易合计1次，累计金额1,500万元；其他类关联交易合计5次，累计金额35.18万元。
此外，2025年7月31日，公司、海信家电集团股份有限公司与海信集团控股签署《增资协议》，约定海信集团控股以现金认购海信星海科技（杭州）有限公司新增注册资本2,000万元，增资后海信星海科技（杭州）有限公司注册资本增加至5,000万元。该次交易中，公司放弃优先认缴增资权1,000万元。
截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易前12个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-037
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年9月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定公司〈董事会多元化政策〉的议案》
同意《海信视像科技股份有限公司董事会多元化政策》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会多元化政策》。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》
同意提名严群先生担任公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意严群先生补选为公司第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》。
（三）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意提名方雪玉女士担任公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意方雪玉女士补选为第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》。
（四）审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金购买海信（广东）厨卫系统股份有限公司、青岛海信模具有限公司共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件等。该资产组主要包含固定资产、流动资产、在建工程和流动负债。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币14,059.33万元。
公司本次购买上述资产组，并接收转让方与上述业务相关的核心团队成员及其他员工，有助于满足公司生产环节中注塑、冲压等工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件、冲压件等产生的关联交易金额。本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。本次交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
（五）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
同意控股子公司广东海信电子有限公司以自有资金购买关联方海信（广东）模塑有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、底座注塑件。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币1,419.51万元。
本次交易定价经各方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
广东海信电子有限公司本次购买上述资产组，并接收转让方与上述业务相关的核心团队成员及其他员工，有助于满足其生产环节中注塑工序的需求，加强前后工序协同，降低由于采购注塑件等产生的关联交易金额。
本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
本次交易有助于降低关联交易金额，不会导致产生同业竞争。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。
（六）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
同意公司出售持有的海信（广东）厨卫系统股份有限公司26.0006%股份（对应2,017万股股份），收购方为海信（广东）厨卫系统股份有限公司控股股东青岛海信模具有限公司。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币15,050.39万元。同时，鉴于评估基准日后海信（广东）厨卫系统股份有限公司实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款5,621.338305万元，青岛海信模具有限公司实际应支付的股权转让价款为9,429.051695万元。
公司本次出售所持海信（广东）厨卫系统股份有限公司26.0006%股份，有助于公司减少非必要的股权投资，集中力量发展主业。本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
本次交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
（七）审议通过了《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》
同意公司根据实际经营情况和2025年第四季度经营需要，新增预计与海信集团控股股份有限公司及其下属子公司等关联方的关联交易金额不超过人民币5亿元，交易类型为接受关联人提供的劳务、服务等。
公司接受海信集团控股股份有限公司及其下属子公司等关联方提供的租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护、营销推广等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。
公司本次新增预计的日常关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》。
（八）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-038
海信视像科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(下转115版)
