南京商贸旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-09-27
来源：上海证券报
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-054
南京商贸旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订对照表详见附件。
二、修订部分治理制度情况
根据相关法律法规的规定，结合本次《公司章程》修改情况，公司同步修订了部分治理制度。具体情况如下：
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《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会同意授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：《公司章程》修订对照表
附件：《公司章程》修订对照表
附件：《公司章程》修订对照表
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(下转115版)
