昱能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-038
昱能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司（含全资孙公司，下同）日常经营需要，加快全资子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为全资子公司向银行等金融机构申请授信提供合计不超过6.6亿元（含等值外币）的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、固定资产贷款等品种，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构实际签署的合同担保协议约定为准。
（二）内部决策程序
2025年9月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权总经理或者其指定的授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
■
注：均采用最近一期未经审计财务数据计算。
二、被担保人基本情况
（一）嘉兴昱能贸易有限公司
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
（二）景宁昱能科技有限公司
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
（三）南京昱中新能源科技有限公司
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
（四）上海昱能数智能源科技有限公司
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
（五）ALTENERGY POWER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
（六）ALTENERGY POWER SYSTEMS EUROPE B.V.
■
截至本公告日披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
2025年9月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保系综合考虑全资子公司经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司（含全资孙公司），昱能贸易、景宁昱能、南京昱中、上海昱能、新加坡昱能和欧洲昱能的资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为22,424.43万元。公司及全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查：公司本次为全资子公司(含全资孙公司，下同)昱能贸易、景宁昱能、南京昱中、上海昱能、新加坡昱能和欧洲昱能向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次为全资子公司提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展公司业务。
综上，东方证券股份有限公司对昱能科技本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
