哈药集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-041

哈药集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日 14点00分

召开地点：公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司十届十八次董事会及十届八次监事会审议通过，第2至9项议案经公司十届十八次董事会审议通过，第10项议案经公司十届十七次董事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》上。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

(二)登记时间：2025年10月14日（星期二）9:00-16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司董事会办公室（506室）。

(四)联系人：马昆宇、王树

(五)联系电话：0451-51870077

(六)传真：0451-51870277

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

(二)本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-039

哈药集团股份有限公司

十届八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议以书面方式发出通知，于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，监事会同意不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过该事项止，公司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十七日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-038

哈药集团股份有限公司

十届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议以书面方式发出通知，于2025年9月26日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中公司董事娄爱东女士因工作原因授权委托董事李兆华女士出席会议并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公告》。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》相关规定，将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、关于修订《独立董事制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、关于修订《总裁工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、关于修订《董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

九、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十三、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十四、关于修订《董事会提案管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十五、关于修订《信息披露管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十六、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十八、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

十九、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十一、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十二、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十三、关于修订《关联交易管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十四、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十五、关于修订《股权投资管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十六、关于制定《董事离职管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十七、关于制定《内部审计制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十八、关于制定《市值管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

二十九、关于制定《对外投资管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

三十、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

以上三十项议案，是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，对《公司章程》等30项治理制度进行修订与制定。其中，第一、二、三、四、十三、二十三、二十四、二十九及三十项议案尚需提交公司股东大会审议。

第一项至第三十项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

三十一、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会同意于2025年10月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二五年九月二十七日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-040

哈药集团股份有限公司关于不再设立

监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月26日分别召开十届十八次董事会、十届八次监事会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中监事会相关条款进行了修订，废止公司《监事会议事规则》。

公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过该事项止。公司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准，公司将根据股东大会的授权办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二五年九月二十七日

附件：《公司章程》修订对照表

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（下转138版）