科博达技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东
大会的通知

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-064

科博达技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月16日 14点30分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2025年10月15日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

(二) 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号

(三) 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

(四) 联系方式：

联系人：徐萍萍

邮箱：keboda@keboda.com

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-063

科博达技术股份有限公司

关于控股子公司接受财务资助暨关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

重要内容提示：

● 接受财务资助事项：科博达技术股份有限公司（简称“公司”）实际控制人及其一致行动人柯桂华先生、柯磊先生及其控制的上海恪石投资管理有限公司（以下简称“上海恪石”）拟向上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）提供不超过人民币4亿元的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款年利率为0，期限2年。

● 审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

一、财务资助事项概述

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的科博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年9月30日纳入合并报表范围。

鉴于柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石目前已为科博达智能科技提供财务资助，为进一步支持其业务持续发展，公司拟继续接受上述主体对其财务资助，总额度为不超过人民币4亿元；年利率为0%，该财务资助使用期限不超过2年（自2025年10月1日起至2027年9月30日止）。

公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于科博达智能科技补充流动资金，其可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助方介绍

（一）关联自然人1

1、姓名：柯桂华

2、身份证号：330323************

3、住所：上海市浦东新区************

4、关联关系：柯桂华先生为公司实际控制人之一，并担任公司董事长、总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。

（二）关联自然人2

1、姓名：柯磊

2、身份证号：310110************

3、住所：上海市杨浦区************

4、关联关系：柯磊先生为公司实际控制人的一致行动人，并担任公司董事、总裁助理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。

（三）关联法人

■

关联关系说明：上海恪石投资管理有限公司是公司实际控制人柯桂华先生控制的其他企业。

截至2024年12月31日，上海恪石资产总额人民币22,613.67万元，净资产人民币4,228.76万元；2024年度营业收入人民币0万元，净利润-773.06万元。截至2025年6月30日，上海恪石资产总额人民币22,865.16万元，净资产人民币3,827.35万元；2025年上半年营业收入人民币0万元，净利润-401.41万元。

上海恪石资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、借款协议情况及定价依据

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述融资额度和期限范围内根据科博达智能科技和公司的资金安排及资金需求动态决定实际接受财务资助规模，相应的借款协议待实际融资时再签署。

科博达智能科技从柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石处取得的财务资助资金的借款年利率为0%，无需公司和科博达智能科技向其提供任何形式的担保和财务承诺。

四、本次接受财务资助对公司的影响

柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石为公司控股子公司提供无息财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了柯桂华先生、柯磊先生对公司的支持，有利于公司持续健康发展；此外，本次财务资助主要是为了缓解科博达智能科技短期资金流动压力，保证控股子公司生产经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对实际控制人形成依赖，不影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

过去12个月，公司（不包括科博达智能科技）与柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石未发生借款或其他交易。

截至公告披露日，科博达智能科技已接受柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石的财务资助余额为38,350万元，占2024年经审计归属上市公司股东的净资产比例为7.32%。

六、关联交易需履行的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年9月30日召开了第三届独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年9月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生回避表决。该议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避表决。

经审议，董事会认为：本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，有利于公司稳定发展，体现了大股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、第三届监事会第十八次会议决议

3、第三届独立董事专门会议2025年第三次会议决议

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-059

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年9月26日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年9月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

科博达智能科技向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；科博达智能科技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

考虑到科博达智能科技的资产质量、短期经营状况、行业前景、偿债能力及信用状况等，其分散融资规模有限且成本相对较高，公司统一融资更具有谈判权，以便能争取到更低的融资成本，降低财务费用。同时，本次财务资助主要为了支持科博达智能科技业务发展、满足其资金周转的需要；且科博达智能科技作为公司控股子公司，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响；本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

表决情况：6票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，有利于公司稳定发展，体现了大股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年10月16日（星期四）下午14:30时，召开2025年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-060

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年9月26日以邮件方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年9月30日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司本次担保事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，本次担保有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供无息财务资助，主要是为了缓解科博达智能科技短期资金流动压力，保证控股子公司生产经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2025年10月1日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-065

科博达技术股份有限公司

关于2025年半年度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年半年度业绩说明会于2025年9月30日13:00 - 14:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2025-055）。

2025年9月30日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、财务负责人朱迎春女士、首席技术专家于之训先生、独立董事孙林先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：今年上半年，公司全球化业务布局进展？

回复：投资者您好，全球化是公司发展的重要战略，2025年上半年，公司以自有资金收购位于捷克的IMI公司100%股权。本次收购不仅有助于公司在欧洲实现本土化运营，也是深化全球布局、提升国际竞争力的重要举措。结合公司在日本等其他地区的布局，公司将构建起覆盖范围更广、响应速度更快、更具韧性的全球生产与服务体系，进一步增强获取全球客户订单的能力，并巩固在海外市场的地位。

问题2：公司上半年主要客户结构如何？

回复：投资者您好，2025年上半年，公司前五大终端客户分别为德国大众、一汽集团、理想汽车、上汽大众、康明斯。合计营收占比63.95%。

问题3：能否介绍下公司上半年新项目新定点情况？

回复：投资者您好，2025年上半年，新获定点项目预计生命周期销售额超过70亿元，其中某国际知名整车厂新世代架构下超级大脑之一中央域控产品定点对于公司全球业务拓展、客户关系深化、产品结构升级具有重要意义。

问题4：本次收购上海科博达智能科技有限公司对公司全年业绩有何影响？

回复：投资者您好，根据上市公司已披露的上海科博达智能科技有限公司2025年1-7月财务报表及审计报告，2025年1-7月营业收入为2.99亿元、净亏损为0.35亿元。本次收购对上市公司全年业绩影响请以公司定期报告披露信息为准。

问题5：科博达智能科技的智驾产品主要采用哪些SOC 方案？

回复：投资者您好，科博达智能科技的智驾产品采用的SOC方案主要包括地平线、英伟达、高通等主流供应商的SOC方案。

问题6：独立董事如何看待公司本次收购科博达智能科技控股权？

回复：投资人您好，本次上市公司收购科博达智能科技控股权符合公司战略，有利于公司优化产品结构，减少关联交易，同时可以助力公司全面拓展汽车智能化技术领域的业务，提高科博达综合竞争力和可持续发展能力。作为独立董事支持公司本次收购事项。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月1日