（上接7版）

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见2025年10月1日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2、3.01、3.04

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.05、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人身份证复印件及股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。

5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

6、登记时间：2025年10月14日9时至16时

7、登记联系人：韩爽

8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年10月1日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-048

德邦物流股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议案，于2025年9月29日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于2025年9月30日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司新制定了部分治理制度，并对部分治理制度进行修订，具体制度逐项表决情况如下：

3.01、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.04、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.05、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.06、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.07、审议通过《关于制定〈德邦物流股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.08、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.09、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、审议通过《关于制定〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.13、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司信息披露管理制度 〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法 〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.24、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.25、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.26、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.27、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.28、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.29、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，审议通过后生效。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于副董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-053）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-053

德邦物流股份有限公司

关于副董事长辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日收到公司副董事长陈岩磊先生提交的书面辞职报告。陈岩磊先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长职务。辞职后，陈岩磊先生将不在公司其他岗位任职。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，陈岩磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。陈岩磊先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈岩磊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会第四次会议审核，董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年10月1日

简历：

陈谊迁，男，1988年出生，拥有北京理工大学探测制导与控制技术学士学位，中国国籍。陈谊迁先生于2011年7月加入京东集团，历任京东物流西南分公司供应链业务部负责人，京东物流供应链业务部北京区负责人，目前担任京东物流运营部负责人。

截至本公告披露日，陈谊迁先生未持有公司股份，除了在京东物流的分公司及其子公司的分公司担任法定代表人职务以外，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；陈谊迁先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-049

德邦物流股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年9月26日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于2025年9月30日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘2025年度审计机构的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司监事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2025年10月1日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-051

德邦物流股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永会计师事务所”）

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）已于2025年9月30日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。过去二十多年来，德勤华永会计师事务所一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永会计师事务所首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元；为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。其所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永会计师事务所提供审计服务的上市公司中交通运输、仓储和邮政业共6家。

2、投资者保护能力

德勤华永会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永会计师事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永会计师事务所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人朱慧女士自2004年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。朱慧女士自2022年开始为德邦股份提供审计专业服务。朱慧女士近三年签署的上市公司审计报告共3份。

质量控制复核人陈嘉磊先生自2002年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2005年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈嘉磊先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。陈嘉磊先生自2022年开始为德邦股份提供审计专业服务。陈嘉磊先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共8份。

拟签字注册会计师陈新枝女士自2017年加入德勤华永会计师事务所开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈新枝女士曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。陈新枝女士自2024年开始为德邦股份提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定：2025年度审计费用为不含税金额人民币420万元（含税金额人民币445.2万元），其中年报审计费用人民币330万元（含税金额人民币349.8万元）和内控审计费用人民币90万元（含税金额人民币95.4万元）。与2024年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对德勤华永会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2024年的审计工作进行了评估，认为德勤华永会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作相关要求；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年10月1日