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根据《激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于2025年06月10日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。公司2024年年度权益分派方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股为基数，向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2025年08月01日，除权除息日为2025年08月04日。
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整公式为：P=P0-V，其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后本次激励计划的首次及预留授予价格为P=P0-V=10.72-0.0563147=10.66元/股（结果四舍五入保留两位小数），首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。
综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属、本次价格调整、本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本计划部分预留授予自2025年9月5日进入第一个归属期，截至本法律意见书出具日，本计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就；本次调整授予价格和作废部分限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、安徽景旺律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年09月30日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-061
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月26日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。
综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的19名预留授予激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为17.96万股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
2025年09月30日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-060
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月26日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股为基数，向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2025年08月01日，除权除息日为2025年08月04日。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票予以作废。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意公司在本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构及独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2025年10月23日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年09月30日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-066
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年10月23日下午15:00召开公司2025年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月23日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年10月16日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年10月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5302388
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年09月30日
附件1：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351297
2、投票简称：富乐投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月23日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。
■
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。
