索通发展股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-050
索通发展股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于2025年9月30日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。
一、关于取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。鉴于以上事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，废止《索通发展股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订部分治理制度。
二、《公司章程》修订情况
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除上述修订内容外，本次修订整体删除《公司章程》条款中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；因删减、新增部分条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及标点符号、数字格式调整等不涉及实质内容变化的条款，不再逐条列示，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。
三、其他治理制度修订情况
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本次修订的上述第1-3项制度尚需提交公司股东会审议；本次修订的上述第4-7项制度已经公司董事会审议通过并生效，相关制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2025年10月1日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-053
索通发展股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红3号私募证券投资基金（以下简称“宁聚映山红3号”）持有索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股2,710万股，占公司总股本的5.44%，股份来源为协议转让。
● 减持计划的主要内容：
宁聚映山红3号因自身资金需求拟于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过498万股（不超过公司总股本的1%）。减持价格按市场价格确定。
公司近日收到持股5%以上股东宁聚映山红3号出具的股份减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划系公司持股5%以上股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
在上述减持计划期间，公司将督促减持主体严格遵守有关法律法规，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2025年10月1日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-048
索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年9月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
会议逐项审议并通过了以下事项：
2.01审议并通过《股东会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.02审议并通过《董事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.03审议并通过《独立董事工作规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.04审议并通过《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.05审议并通过《董事会战略与ESG委员会工作规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.06审议并通过《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.07审议并通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》《索通发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
上述2.01-2.03项子议案尚需提交公司股东会审议。
(下转43版)
