东风电子科技股份有限公司
第九届董事会2025年
第三次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-045

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会2025年

第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年9月29日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议及2025年6月26日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司，募投项目实施地点不发生变化，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）。

因上述变更，东风（武汉）电驱动系统有限公司的募集资金账户不再使用，公司拟将相关账户进行注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司2025年第一次临时股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-046

东风电子科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为适应国内汽车市场电动化趋势，经公司2018年年度股东大会、2019年第三次临时股东大会批准，公司下属公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）累计投资1.91亿元、公司下属公司东风有色铸件有限公司（以下简称“有色铸件”）累计投资0.61亿元为客户配套研发生产电机、电控系统、电机壳体、减速机壳体部件。

自2025年初起，武汉电驱动与有色铸件所获该客户相关产品订单持续减少；2025年第二季度，武汉电驱动与有色铸件均未获得该客户相关产品订单。公司随即与客户保持密切沟通，以了解其未来需求计划，并探讨拓展相关产品业务合作的可能性。2025年第三季度，该客户确认其车型技术路线已进行调整，预计相关产品将不再安排后续生产计划，导致为该产品配套的专用设备、定制模具及项目存货等资产处于闲置状态，相关资产的减值迹象充分显现。

二、计提资产减值准备具体情况说明

武汉电驱动、有色铸件合计投资的2.52亿元，截至2025年9月，对应资产净值合计1.52亿元，具体构成如下：

1.通用设备：净值6,321万元（不涉及本次减值，该类设备可独立适配公司其他业务项目，无闲置或减值风险）；

2.专用设备及工位器具：净值7,895万元；

3.模具：净值519万元；

4.存货：净值428万元；

其中，专用设备及工位器具均为定制化设备，无法改造用于其他项目；模具为专属部件模具，无其他适配场景；存货为生产储备的原材料及半成品，存在保质期限制且无后续消耗需求。

公司以截至 2025年9月末的资产净值为基础，完成对该项目相关资产的减值测算。根据《企业会计准则》要求，以资产组可回收金额（按资产的公允价值减去处置费用后的净额，结合未来现金流量现值综合确定）为核心测算依据，确认专用类资产可回收金额显著低于账面价值，预计需计提相关专用资产减值共计8,739万元，具体明细如下：

单位：万元

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单位：万元

■

最终减值金额以审计机构年度审计审定结果为准。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次预计计提的8,739万元资产减值准备，将全部计入公司2025年度当期损益。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2025年年度利润的影响以2025年年度审计报告为准。

四、公司董事会审计委员会、董事会意见

1、董事会审计委员会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，同意将该议案提交董事会审议；

2、董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-047

东风电子科技股份有限公司

关于撤销公司监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。公司将根据安排尽快召开相关会议审议修订《公司章程》及相关制度的事项。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-048

东风电子科技股份有限公司

关于调整公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于高级管理人员离任情况

因工作调整，叶征吾先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职务，仍继续担任公司董事。

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

叶征吾先生辞去总经理职务后将继续履行其出具的承诺事项，具体内容参见公司年度报告。叶征吾先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任总经理职务不会影响公司的正常经营。

叶征吾先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶征吾先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：公司总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

高守武先生简历详见附件。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

附件：高守武先生简历

高守武，男，1978年2月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职））、东风汽车传动轴有限公司总经理、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职）、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责）、东风鸿泰控股集团有限公司总经理、东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理、东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长、东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，高守武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-049

东风电子科技股份有限公司

关于子公司涉及仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的阶段：仲裁受理阶段

● 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人

● 涉案金额：人民币13,853,004.50元（大写：壹仟叁佰捌拾伍万叁仟零肆元伍角人民币）

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日本次仲裁尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。

近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州东风精冲工程有限公司（以下简称“苏州精冲”）收到北京仲裁委员会仲裁通知书，上海施耐德配电电器有限公司（以下简称“施耐德”）就买卖合同纠纷一案向北京仲裁委员会申请仲裁。现将有关仲裁事项公告如下：

一、本次仲裁主体基本情况

被申请人：苏州东风精冲工程有限公司

注册地址：苏州高新区新亭路18号

申请人：上海施耐德配电电器有限公司

注册地址：上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路833号

二、本次仲裁的基本情况

（一）事实和理由

苏州精冲与施耐德分别于2015年、2021年签订《零部件采购合同》《采购框架协议》,约定苏州精冲向施耐德供应主轴产品；苏州精冲与施耐德分别于2020年、2021年签订《供应商质量协议》约定苏州精冲量产前应满足零件产品评估计划（“以下简称PPEP”）。2016年9月，苏州精冲完成PPEP认证后，施耐德正式开始在供应商系统中下订单向苏州精冲采购主轴产品。

因双方就买卖合同之间的争议，依据苏州精冲与施耐德签订的《零部件采购合同》，施耐德向北京仲裁委员会提请仲裁。

（二）仲裁请求

1.裁决被申请人向申请人赔偿损失人民币13,053,004.50元；

2.裁决被申请人向申请人支付申请人因本案产生的律师费人民币800,000.00元；

3.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

本次仲裁截至目前尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日