云南云维股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-044
云南云维股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年9月30日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年9月27日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补吴余生先生为公司董事的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-045号公告）；
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核其董事任职资格，公司董事会同意提名增补吴余生先生为公司董事。
在吴余生先生正式当选公司董事之日起，委任吴余生先生担任第十届董事会战略发展委员会委员。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任吴余生先生为公司总经理的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-045号公告）；
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核其任职资格，公司董事会同意聘任吴余生先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李猛先生为公司财务总监的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-045号公告）；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李猛先生为公司财务总监，履行公司财务负责人职责，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-046号公告）。
公司拟定于2025年10月17日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025年第四次临时股东大会。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年10月1日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-046
云南云维股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日 15点00分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月17日
至2025年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月1日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（三）异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
（五）登记时间：2025年10月15日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
六、其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
（二）与会股东交通费、食宿费自理。
（三）联系人：张攀英、姜紫晗
（四）联系电话：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年10月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-045
云南云维股份有限公司
关于增补董事暨聘任总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司增补董事和聘任总经理的情况
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补吴余生先生为公司董事的议案》《关于聘任吴余生先生为公司总经理的议案》，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，董事会提名委员会审查任职资格，同意增补吴余生（个人简历附后）先生为公司董事并提交股东大会审议，在吴余生先生正式当选公司董事之日起，委任吴余生先生担任第十届董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。同意聘任吴余生先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任财务总监的情况
公司于2025年9月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任李猛先生为公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李猛先生（个人简历附后）为公司财务总监，履行财务负责人职责，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年10月1日
附件
吴余生先生简历
吴余生，男，中共党员，1980年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2006年3月参加工作，曾任云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部总经理助理，云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部工程建设管理分部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程投资与进度管理部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心副总经理，云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理，云南省天然气有限公司党委副书记、总经理，云南省电力投资有限公司副总经理。
李猛先生简历
李猛，男，中共党员，1985年9月出生，大学本科学历，高级会计师。2010年7月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司财务副经理，云南省配售电有限公司财务副经理、财务经理，丽江市配售电有限公司财务总监，宜良县配售电有限公司财务总监，云县配售电有限公司财务总监，云南能投滇中配售电有限公司财务总监，云南省节能技术开发经营有限责任公司财务总监，云南省能源投资集团有限公司财务分析岗（主管），云南云维股份有限公司总经理助理，现任云南云维股份有限公司董事会秘书、财务负责人。
