山东联诚精密制造股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-081
山东联诚精密制造股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年10月9日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年9月 29日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于聘任副总经理的议案
由于何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，拟聘任蒋磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理离任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第2次会议审议通过。
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-083）。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-082
山东联诚精密制造股份有限公司
关于副总经理离任及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员离任情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理何振生先生的书面辞职报告。何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，何振生先生原定任期至第三届董事会任期届满（即2025年12月29日），辞任后将继续在公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何振生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，何振生先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对何振生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任蒋磊先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、何振生先生辞职报告；
2、第三届董事会提名委员会2025年第2次会议决议；
3、第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日
附件：简历
蒋磊先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年加入本公司，历任公司质量保证部部长、企管部部长、助理总经理、监事，济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司执行董事兼总经理。现任山东联诚农业装备有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-083
山东联诚精密制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、品种
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币3,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
4、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
6、决策及实施方式
在前述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等合规金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日
