东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-039
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日 14点00分
召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见本公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临2025-037、038号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。机构投资者持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年10月22日（星期三）(上午9:00一下午4:00)。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
4、在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东会当日现场办理参会登记的，登记时间为10月27日13:15-13：50。
六、其他事项
1、咨询方式 联系人：董事会办公室 联系电话：021-63366287
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁8号线。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东浩兰生会展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-038
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于公司董事离任暨补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员周巍先生因工作变动，不再担任公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及ESG委员会委员职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于近日收到周巍先生的书面辞职报告。因工作变动，周巍先生向董事会辞去公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及ESG委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周巍先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。周巍先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序补选董事。
周巍先生担任公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周巍先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
公司于2025年10月9日召开十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。经公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会提名方岚女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（方岚女士简历详见附件）
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月10日
附件：
方岚女士简历
方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理，上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理，上海它布斯展览有限公司董事长。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-037
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年9月30日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（“临2025-038”号）。
二、同意《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（“临2025-039”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月10日
