赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-049

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025年9月29日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理涉及的工商变更和备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会战略及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生和张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；其中，王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生为公司执行董事，张旭东先生为非执行董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，股东会通过前述修订《公司章程》的议案是本议案子议案全部生效的前提。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名胡乃连先生、黄一平先生、李厚民先生和蒋琪先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，依据公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等相关规定，结合公司实际情况和需要，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，审议需要提交股东会审议的相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年10月11日

附：

赤峰黄金第九届董事会董事候选人简历

王建华先生，1956年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记；山东黄金集团有限公司董事长、党委书记；紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；云南白药控股有限公司董事长。2018年9月加入本公司，任本公司董事；2019年12月至今，任本公司董事长。王建华先生始终致力于生态环境赋能矿山可持续发展，是中国生态矿山概念的先驱，亦是中国矿山大型化的倡议者，并坚持推动矿山的探矿增储工作，在山东黄金、紫金矿业和赤峰黄金任职期间，各矿业集团资源量及储量均实现大幅增长。

高波先生，1969年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职务。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月，任本公司董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任本公司董事、总经理；2020年1月至2023年1月，任本公司董事、执行总裁；2023年1月至今，任本公司董事、副总裁。

杨宜方女士，1977年1月出生，文学学士。在全球矿产行业深耕多年，专注战略规划、全球并购、境外上市公司管理和矿山可持续发展运营管理，具有丰富的矿业经验和出色的执行力，擅长在极具挑战的环境下带领公司创新价值。曾在其任职的企业负责多项境外投资并购项目及资产重组工作，包括主导澳洲Lady Annie铜矿山重整项目，及秘鲁Mina Justa铜矿5.05亿美元交易项目。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理；香港金山国际矿业有限公司副总经理及紫金矿业集团国际部副总经理；香港中科矿业集团业务发展总经理，中科矿业集团有限公司首席执行官、执行董事、总裁；紫金矿业集团股份有限公司董事长助理、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事会主席、金山国际矿业有限公司董事、总经理；秘鲁白河铜业董事长；恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁。2019年4月加入本公司，任赤金国际（香港）有限公司董事；2022年7月至今，任本公司董事；2023年1月至今，任本公司总裁。

吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人，中国黄金协会副会长、全国黄金标准化技术委员会委员、中国地质学会矿山地质专业委员会第八届委员会副主任委员、中国地质学会境外资源经济地质专业委员会第一届委员会委员。长期致力于矿山资源开发和工程技术管理，曾任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事及战略委员会委员、副总经理。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至2016年2月，任本公司董事、总经理；2016年2月至2019年12月，任本公司董事长；2020年1月至2022年1月，任本公司董事、总裁；2022年1月至2023年9月，任本公司联席董事长；2023年9月至今，任本公司董事、副总裁兼总工程师。

赵强先生，1976年8月出生，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册矿业权评估师、国际注册内部审计师。历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监；2012年12月至2020年1月，任本公司董事、财务总监；2020年1月至2023年1月，任本公司董事、执行总裁、财务总监；2022年11月至2024年6月，任本公司控股子公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司副董事长；2024年6月至今，任厦门赤金厦钨金属资源有限公司董事长。

张旭东先生，1965年6月出生，研究生学历，美国Southern New Hampshire University经济学硕士。曾任New England Mutual Life Insurance Company投资分析师；BankBoston, N.A.企业融资部副总裁；Koch Industries, Inc.企业融资部董事总经理和亚太区首席财务官；安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官；德意志银行香港分行董事总经理、机构客户中国区负责人和全球股权市场中国区负责人；高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务部负责人和高盛中国管理委员会委员；平安证券股份有限公司独立董事；陆金所控股有限公司独立董事；2018年9月至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。2020年2月至2022年1月，任本公司独立董事；2022年1月至今，任本公司非执行董事。

胡乃连先生，1955年4月出生，研究生学历，工学硕士，北京科技大学二级教授、博士生导师。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化和矿业技术经济等领域的教学与研究，1996年至2017年，曾任北京科技大学系统工程研究室主任、矿业研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长。长期担任中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委等学术职务。2022年1月至今，任本公司独立非执行董事。

黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，1979年4月出生，香港理工大学工商管理博士，香港会计师工会资深会员（FCPA）、澳洲会计师工会会员。在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁；香港会计师工会准则制订部副总监；毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监；以及在中国香港一家财务监管机构担任总监职务，处理行业政策和监管事务。2023年10月至今，任联柏会计师行有限公司总监。2024年8月至今，任本公司独立非执行董事。

李厚民先生，1962年5月出生，研究生学历，理学博士，中国地质科学院矿产资源研究所博士生导师。长期从事金属成矿作用、成矿规律和矿产资源评价与预测研究，曾任国家重点研发计划项目首席科学家、中国地质调查工程首席科学家，承担国家自然科学基金等国家项目多项，在国内外学术期刊发表多篇论文，获省部级科技进步一等奖2项。曾任西北有色地质研究所技术人员；西安地质学院（现长安大学）副教授；中国地质科学院矿产资源研究所研究员，期间于2002年至2004年在中国地质大学（北京）博士后流动站工作。

蒋琪先生，1974年1月出生，研究生学历，法学博士，中国律师职业资格。主要业务领域包括银行与金融、国际贸易、争议解决等。曾任北京德和衡律师事务所党委书记、总裁、高级合伙人；2021年至今，任北京浩天律师事务所董事局主席；2025年至今，兼任北京浩天（上海）律师事务所主任、管理合伙人。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-051

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年10月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子议案全部生效的前提。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月31日 13点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月31日至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子议案全部生效的前提。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向公司每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟现场出席会议的A股股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2、符合出席条件的个人股东，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、授权委托书应当应由股东本人签字（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章或由合法授权人士签署。

（二）登记方式：拟现场出席会议的A股股东应在2025年10月28日（星期二）或之前，将本次股东会的回执（见附件）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

（三）H股股东的会议登记方法请参见公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2025年第二次临时股东会的通告及相关文件。

（四）联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话/传真：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

六、其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2025年10月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3：股东会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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附件3：股东会回执

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

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注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2025年10月28日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱：IR@cfgold.com

地址：北京市丰台区万丰路小井甲7号，邮编：100161

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-050

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》。拟修订情况对照如下：

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特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2025年10月11日