山东新华医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
2025-10-11
来源：上海证券报
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-045
山东新华医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于2025年10月10日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，同日，公司召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对新华医疗部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全文详见附件）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，《新华医疗监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体修订内容如下：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■
■
■
■
(下转62版)
