汇通建设集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-077
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2025年9月30日，累计已有人民币356,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数为43,833股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0094%。
● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,644,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9011%。
● 本季度转股情况：2025年7月1日至2025年9月30日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币223,000元，累计转股股数为27,626股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.06元/股。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格于2023年6月13日开始生效。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.21元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格于2024年7月4日开始生效。
2025年3月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1,253.50万股限制性股票。其中489.00万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他764.50万股股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。2025年3月20日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由466,676,207股增加至474,321,207股，“汇通转债”的转股价格由8.19元/股调整为8.09元/股，调整后的转股价格自2025年4月14日起生效。
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格于2025年7月7日开始生效。
2025年9月18日，公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.07元/股调整为8.06元/股，调整后的转股价格于2025年9月23日开始生效。
二、可转债本次转股情况
“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2025年9月30日，累计已有人民币356,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为43,833股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0094%。
其中，自2025年7月1日至2025年9月30日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币223,000元，累计转股股数为27,626股。截至2025年9月30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,644,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9011%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0312-5595218
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-075
转债代码:113665 转债简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙艳利女士、王奕萌女士
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-076
债券代码:113665 债券简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于向下修正“汇通转债”转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因“汇通转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● “汇通转债”调整前转股价格：8.06元/股
● “汇通转债”调整后转股价格：6.29元/股
● “汇通转债”本次转股价格修正实施日期：2025年10月14日
● “汇通转债”于2025年10月13日停止转股，2025年10月14日起恢复转股。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。
转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.06元/股。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价格调整情况
由于公司实施了2022年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日开始生效。
由于公司实施了2023年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由8.21元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日开始生效。
由于公司实施了2025年限制性股票激励计划首次授予事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.19元/股调整为8.09元/股，调整后的转股价格于2025年4月14日开始生效。
由于公司实施了2024年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格自2025年7月7日开始生效。
由于公司实施了2025年限制性股票激励计划预留授予事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.07元/股调整为8.06元/股，调整后的转股价格于2025年9月23日开始生效。
二、“汇通转债”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“汇通转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、转股价格修正条款触发情况
本次触发转股价格修正条款的期间从2025年8月26日起算，截至2025年9月15日公司股票已有15个交易日的收盘价低于“汇通转债”当期转股价格的85%，即低于6.86元/股的情形，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。
四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序
（一）2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案》。董事会提议向下修正“汇通转债”的转股价格，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过《关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“汇通转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
（三）2025年10月10日，根据股东大会授权，公司采用现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定向下修正“汇通转债”转股价格的议案》，同意将“汇通转债”的转股价格由8.06元/股向下修正为6.29元/股。
五、转股价格修正结果
2025年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年9月4日至2025年10月9日）公司股票交易均价为6.29元/股，2025年第二次临时股东大会召开日前一个交易日（2025年10月9日）公司股票交易均价为6.05元/股。公司最近一期经审计的每股净资产为2.38元，股票面值为1.00元/股，故本次修正后的“汇通转债”转股价格应不低于6.29元/股。
根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“汇通转债”转股价格由8.06元/股向下修正为6.29元/股。本次修正后的“汇通转债”转股价格自2025年10月14日起生效。“汇通转债”于2025年10月13日停止转股，2025年10月14日起恢复转股。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司
董事会
2025年10月11日
