新亚电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-10-11
来源：上海证券报
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一049
新亚电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
一、公司章程变更情况
公司于2025年10月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、公司章程的修订情况
按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会授权管理层办理相关工商登记事宜。
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(下转102版)
