新亚电子股份有限公司

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公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2025年10月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年10月11日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一047

新亚电子股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王利辛女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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鉴于王利辛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，王利辛女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

王利辛女士在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对王利辛女士为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2025年10月10日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄晓亚女士的任职资格进行了审查，认为黄晓亚女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名黄晓亚女士作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

根据相关规定，黄晓亚女士作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：新亚电子股份有限公司独立董事候选人黄晓亚简历

黄晓亚：女，中国国籍，1974年出生，中共党员，注册会计师、高级会计师、资产评估师，大学本科学历。曾任乐清永安资产评估有限公司监事、董事；浙江美硕电气科技股份有限公司、金龙机电股份有限公司独立董事；1999年12月至今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事，2024年8月至今任深圳壹连科技股份有限公司独立董事，2024年12月至今任温州意华接插件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄晓亚女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄晓亚女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一048

新亚电子股份有限公司

关于与关联方共同投资设立子公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟设立子公司名称：信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

● 交易简要内容：新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟与关联方苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）、自然人尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本1000万元人民币，其中新亚电子持股比例51%，科宝光电持股9%，尹淑华持股20%，赵清文持股20%。

● 科宝光电系公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易事项已经公司独立董事专门委员会、第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性的风险；本次新设公司业务短期内不会对公司产生重大影响，未来可能存在市场和竞争环境变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）根据公司发展及战略需求，扩展新业务领域，新亚电子拟与关联方科宝光电、自然人尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本1000万元人民币，其中新亚电子持股比例51%，科宝光电持股9%，尹淑华持股20%，赵清文持股20%。

（二）公司于2025年10月10日召开第三届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨文华回避表决，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，科宝光电系公司持股30%公司，公司董事杨文华任科宝光电副董事长，因此科宝光电系公司关联法人，本次共同投资设立子公司事项构成关联交易。过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易，本次关联交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审计委员会对关联事项进行审议，认为：本议案涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿的商业原则，以货币出资的方式及金额确定持股比例。新公司设立不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，我们同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

（四）2025年10月9日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系业务扩展所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，以货币出资的方式及金额确定持股比例，遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益，因此同意上述关联交易。

二、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名）

（二）企业类型：有限公司

（三）注册资本：1000万元人民币

（四）经营范围：一般项目：轨道交通设备制造；轨道交通设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电子元器件制造；电子元器件销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电气信号设备装置销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品制造 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

（五）出资方式及股权结构：

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（六）公司委派董事杨文华任信亚（苏州）轨道交通技术有限公司执行董事。

（以上公司基本情况为暂定内容，具体以政府相关部门核准登记为准。）

三、关联方基本情况介绍

1、苏州科宝光电科技有限公司

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：林华殷

注册资本：670万美元

住所：江苏省苏州市常熟市沙家浜镇常昆工业园南新路7号

经营范围：生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品；房屋租赁、物业管理服务、搬运装卸服务、道路普通货物运输；电线电缆生产及检测试验设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

科宝光电2024年资产总计335,504,660.68元，净资产为266,377,798.27元。

公司与科宝光电之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

四、对外投资对上市公司的影响

本次子公司新设经各方协商一致，均以货币方式出资设立公司，按照出资方式及金额确定股权比例，本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正、公允、平等自愿和互惠互利的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次公司新设控股子公司，主要围绕公司主营业务展开，系扩展产品在新应用场景中的市场需求，符合公司战略规划，有利于公司进一步完善业务布局，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

五、对外投资的风险分析及应对措施

本次新设子公司系公司控股子公司，且公司委派董事任职，整体风险可控。但新设子公司尚需获得工商等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据设立的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

六、上网公告附件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年10月 11日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一045

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025年10月10日，第三届董事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025一047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025一048）。

关联董事杨文华回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025一049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

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